证券代码：688059        证券简称：华锐精密         公告编号：2022-002

                 株洲华锐精密工具股份有限公司
                 第二届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议于 2022 年 1 月 12 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2022
年 1 月 7 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开
方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    会议经过讨论，一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    公司本次发出存货计价方法变更，符合公司实际情况，能够更公允地反映公
司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎
性原则。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的规定。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-001）。



    特此公告。



                                     株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 13 日