迈威（上海）生物科技股份有限公司
以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告
截至2022年1月10日
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一、 以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告 1-2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3-6
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2022年1月10日止
一、 编制基础
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是迈威（上海）生物科
技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第 1 号——规范运作》编制的。
二、 募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 12 月 7 日《关于同意迈威（上海）生
物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]3859 号）核准，同意本公司公开发行人民币普通股 99,900,000 股，
发行价格为人民币 34.80 元/股，募集资金总额为人民币 3,476,520,000.00
元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币 173,087,827.60 元
后的募集资金净额计人民币 3,303,432,172.40 元。上述资金已于 2022 年
1 月 10 日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了安永华明（2022）验字第 61474717_B01 号验资报告。
三、 募集资金承诺投资项目的计划
经本公司于 2020 年 9 月 26 日召开的第一届董事会第二次会议审议通过并
经本公司于 2020 年 10 月 11 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议
批准，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以
下项目：
投资项目总额 募集资金拟投入额
序号 项目名称
（人民币万元） （人民币万元）
年产 1,000kg 抗体产业化
1
建设项目 160,151.70 120,000.00
2 抗体药物研发项目 100,000.00 100,000.00
3 补充流动资金 78,000.00 78,000.00
合 计 338,151.70 298,000.00
上表中募集资金拟投资额的数据源自 2022 年 1 月 10 日公布的《迈威（上
海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
（以下简称“招股说明书”）。
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2022年1月10日止（续）
三、 募集资金承诺投资项目的计划 （续）
公司募集资金总额为人民币 3,476,520,000.00 元，扣除与本次发行有关费
用人民币 173,087,827.60 元（不含增值税），本次公开发行股票实际募集
资金净额为人民币 3,303,432,172.40 元，高于招股说明书中披露的募投项
目拟投入的募集资金金额。
招股说明书中同时披露，在本次发行的募集资金到位之前，本公司将根据
项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法
律、法规及规范性文件的要求和程序对先期投入资金予以置换。在最终确
定的本次发行的募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际
需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
四、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2022 年 1 月 10 日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对年产
1,000kg 抗体产业化建设项目和抗体药物研发项目进行了预先投入，投入
金额共计人民币 271,750,514.16 元，该等项目以自筹资金预先投入情况如
下：
序 募集资金拟投入额 自筹资金预先投入金额
项目名称
号 （人民币万元） （人民币元）
年产 1,000kg 抗体产
1
业化建设项目 120,000.00 151,016,820.77
2 抗体药物研发项目 100,000.00 120,733,693.39
3 补充流动资金 78,000.00 -
合 计 298,000.00 271,750,514.16
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2022年1月10日止（续）
五、 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额
于 2022 年 2 月 18 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金总额为人民币 271,750,514.16 万元。
本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
自筹资金预先
序 本次置换金额
项目名称 投入金额
号 （人民币元）
（人民币元）
年产 1,000kg 抗体产
1
业化建设项目 151,016,820.77 151,016,820.77
2 抗体药物研发项目 120,733,693.39 120,733,693.39
合 计 271,750,514.16 271,750,514.16
六、其他事项
除上述“五、 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额”
以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分本公司已用自筹
资金支付的发行费用。
本次募集资金各项发行费用合计人民币 173,087,827.60 元（不含增值税），
其中承销费用人民币 153,662,184.00 元（不含增值税）已从募集资金总额
中扣除。截至 2022 年 1 月 10 日止，本公司已用自筹资金支付的发行费用
为人民币 4,260,154.53 元（不含增值税），本次拟用募集资金一并置换。
七、 本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况
本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案已于
2022 年 2 月 18 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议并批准。
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