证券代码：688062          证券简称：迈威生物         公告编号：2022-006



           迈威（上海）生物科技股份有限公司
           第一届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况


    迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六

次会议通知于 2022 年 2 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2022 年

2 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席楚键先生主

持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公

司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的有关规定，

会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，

不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目

的正常实施，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关内容及程序

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的

有关规定。

    综上，监事会同意公司使用募集资金 276,010,668.69 元置换预先投入募集资

金投资项目和已支付发行费用的自筹资金。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金

的公告》（公告编号：2022-005）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                       迈威（上海）生物科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                     2021 年 2 月 19 日