证券代码：688062          证券简称：迈威生物         公告编号：2022-011



           迈威（上海）生物科技股份有限公司
           第一届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
七次会议通知于 2022 年 3 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2022 年 3
月 15 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规
以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    经审议，监事会认为：公司已完成首次公开发行并在科创板上市，本次修订
公司章程保持了与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且符合公司实际情
况。因此我们同意通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2022-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
    此议案全体监事回避表决，直接提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    经审议，监事会认为公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案能够进一步提高
公司管理水平，充分发挥公司高管的工作积极性，为公司创造用才、留才的经营
环境。按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并
结合公司所处行业和地区的薪酬水平，同意通过《关于公司 2022 年度高级管理
人员薪酬方案的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                      迈威（上海）生物科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2021 年 3 月 16 日