证券代码：688062           证券简称：迈威生物     公告编号：2022-014

           迈威（上海）生物科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：       视频会议

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         37

普通股股东人数                                                        37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        231,192,214

普通股股东所持有表决权数量                                 231,192,214

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               57.8559
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          57.8559


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议采取视频会议投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会
议由公司董事会召集，董事长唐春山先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会
议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                    反对             弃权
       股东类型                          比例                比例              比例
                           票数                    票数                票数
                                         （%）               （%）             （%）
        普通股          231,085,721 99.9539 106,493 0.0461                0      0.0000


2、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                反对                    弃权
       股东类型                          比例               比例                 比例
                          票数                     票数               票数
                                         （%）              （%）                （%）
        普通股          36,055,221 99.7041 106,993 0.2959                 0      0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                   反对                    弃权
议案
              议案名称             比例                   比例
序号                     票数                    票数                票数      比例（%）
                                 （%）                  （%）
  2         《关于公司   35,65 99.7008           106,9 0.2992         0         0.0000
         2022 年度董事、 5,221                     93
          监事薪酬方案
              的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次股东大会第 2 项议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；
3、本次股东大会第 2 项议案对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东大会第 2 项议案，关联股东朗润（深圳）股权投资基金企业（有限
合伙）、宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港
区真珠投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市朗润投资咨询管理有限公司、刘
大涛、谢宁、张锦超进行了回避表决，回避表决股份总数 195,030,000 股。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京植德（上海）律师事务所

   律师：赵泽铭、戴林璇

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈威生
物章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的
表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈威生物章程的规定，
表决结果合法、有效。


   特此公告。


                               迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 1 日