迈威（上海）生物科技股份有限公司


证券代码：688062                   证券简称：迈威生物   公告编号：2022-018



             迈威（上海）生物科技股份有限公司
             第一届董事会第十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会会议召开情况

     迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十七次会议通知于 2022 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2022 年
4 月 20 日以通讯表决方式召开。会议由董事长唐春山先生主持，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以
及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有
效。

       二、 董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》

     经审议，董事会认为年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性
文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《迈威（上
海）生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

       （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

     经审议，董事会同意《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。
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     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

     （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

     经审议，董事会同意《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

     （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

     经审议，董事会同意《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

     （五）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关
联交易的议案》

     经审议，董事会同意《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常
关联交易的议案》。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公
告》。
     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。因存在关联关系，关联董事唐春山
回避表决。

     （六）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

     经审议，董事会同意《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

     （七）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

     经审议，董事会同意《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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     （八）审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

     经审议，董事会同意《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     本议案尚需提请公司2021年年度股东大会听取。

     （九）审议通过《关于公司<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》

     经审议，董事会同意《关于公司<2021年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体披露的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     （十）审议通过《关于审议 2021 年度<审计报告>的议案》

     经审议，董事会同意《关于审议2021年度<审计报告>的议案》。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     （十一）审议通过《关于召集公司 2021 年度股东大会的议案》

     经审议，董事会同意《关于召集公司2021年度股东大会的议案》。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


     特此公告。


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                                                                   董事会
                                                       2022 年 4 月 21 日