证券代码：688062          证券简称：迈威生物        公告编号：2022-026


          迈威（上海）生物科技股份有限公司

   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 21 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码    股票简称           股权登记日
       A股              688062     迈威生物            2022/6/15



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：刘大涛

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，持有 3.78%股份的股
东刘大涛，在 2022 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东
大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    （一）《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    刘大涛先生提议将公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十次
会议审议通过的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司 2021 年年
度股东大会审议。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。此议案为非累积
投票议案，不属于特别决议议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
披露媒体披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
    （二）《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    刘大涛先生提议将公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于制定<
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交公司 2021 年年度股东大
会审议。此议案为非累积投票议案，不属于特别决议议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
披露媒体披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
    （三）《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    刘大涛先生提议将公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于制定<
股东大会网络投票实施细则>的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。此议
案为非累积投票议案，不属于特别决议议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
披露媒体披露的《股东大会网络投票实施细则》。
    （四）《关于公司全资子公司向金融机构申请贷款及公司为其提供担保的议
案》
    刘大涛先生提议将公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司全
资子公司向金融机构申请贷款及公司为其提供担保的议案》提交公司 2021 年年
度股东大会审议。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。此议案为非累积
投票议案，不属于特别决议议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
披露媒体披露的《关于公司全资子公司向金融机构申请贷款及公司为其提供担保
的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知事
     项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期、时间：2022 年 6 月 21 日 10 点 00 分
     召开地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票开始时间：2022 年 6 月 21 日
     网络投票结束时间：2022 年 6 月 21 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                               A 股股东

 非累积投票议案
 1       《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》                   √
 2       《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》                    √
 3       《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》                    √

 4       《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》                    √
 5       《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》                 √
 6       《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》                 √
 7       《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                    √
 8       《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制               √
          度>的议案》
 9        《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》               √
 10       《关于公司全资子公司向金融机构申请贷款及公司               √
          为其提供担保的议案》

注：本次股东大会还将听取公司《2021 年度独立董事述职报告》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案已经 2022 年 4 月 20 日、2022 年 6 月 7 日公
司召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议、第一届董事会
第十九次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




      特此公告。



                                   迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 6 月 8 日
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书
迈威（上海）生物科技股份有限公司：
      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 21
日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序
                     非累积投票议案名称                      同意 反对   弃权
 号
 1    《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
 2    《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
 3    《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
 4    《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
 5    《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
 6    《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
 7    《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
      《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制
 8
      度>的议案》
 9    《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
      《关于公司全资子公司向金融机构申请贷款及公司
 10
      为其提供担保的议案》

注：本次股东大会还将听取公司《2021 年度独立董事述职报告》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：         年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。