证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2022-029
迈威（上海）生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 255,559,022
普通股股东所持有表决权数量 255,559,022
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
63.9537
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.9537
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由
公司董事会召集，董事长唐春山先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,514,511 99.9825 44,511 0.0175 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,514,511 99.9825 44,511 0.0175 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 255,514,511 99.9825 44,511 0.0175 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,514,511 99.9825 44,511 0.0175 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,514,511 99.9825 44,511 0.0175 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,514,511 99.9825 44,511 0.0175 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,514,511 99.9825 38,661 0.0151 5,850 0.0024
8、 议案名称：《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,514,296 99.9824 38,876 0.0152 5,850 0.0024
9、 议案名称：《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,514,511 99.9825 36,661 0.0143 7,850 0.0032
10、 议案名称：《关于公司全资子公司向金融机构申请贷款及公司为其提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,514,511 99.9825 36,661 0.0143 7,850 0.0032
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
2021 年度利润 60,08 44,51
4 99.9260 0.0740 0 0.0000
分配方案的议 4,511 1
案》
《关于续聘公
60,08 38,66
7 司 2022 年度 99.9260 0.0643 5,850 0.0097
4,511 1
审计机构的议
案》
《关于公司全
资子公司向金
融机构申请贷 60,08 36,66
10 99.9260 0.0610 7,850 0.0131
款及公司为其 4,511 1
提供担保的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、 本次股东大会第 4、7、10 项议案对中小投资者进行了单独计票；
3、 本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：崔白、范雨婷
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，迈威生物本次会议的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及迈威生物章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范
性文件及迈威生物章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 22 日