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公司公告

迈威生物:迈威生物2021年年度股东大会决议公告2022-06-22  

                        证券代码:688062           证券简称:迈威生物       公告编号:2022-029


            迈威(上海)生物科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103
会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       43

普通股股东人数                                                      43

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         255,559,022
普通股股东所持有表决权数量                                  255,559,022

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                63.9537
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                63.9537
(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《迈威(上海)生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由
公司董事会召集,董事长唐春山先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书胡会国先生出席本次会议;高级管理人员和见证律师列席本次会

   议。

二、      议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         (%)         (%)          (%)
       普通股            255,514,511 99.9825 44,511 0.0175       0     0.0000


2、 议案名称:《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         (%)         (%)          (%)
       普通股            255,514,511 99.9825 44,511 0.0175       0     0.0000


3、 议案名称:《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对           弃权
       股东类型
                           票数          比例    票数    比例   票数    比例
                                      (%)         (%)            (%)
       普通股        255,514,511 99.9825 44,511 0.0175        0      0.0000


4、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
      股东类型                        比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)          (%)
       普通股        255,514,511 99.9825 44,511 0.0175        0      0.0000


5、 议案名称:《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
      股东类型                        比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)          (%)
       普通股        255,514,511 99.9825 44,511 0.0175        0      0.0000


6、 议案名称:《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
      股东类型                        比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)          (%)
       普通股        255,514,511 99.9825 44,511 0.0175        0      0.0000


7、 议案名称:《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
      股东类型                        比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)          (%)
       普通股        255,514,511 99.9825 38,661 0.0151       5,850   0.0024
8、 议案名称:《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
       审议结果:通过
       表决情况:
                                   同意                  反对             弃权
        股东类型                          比例               比例             比例
                           票数                      票数             票数
                                          (%)            (%)            (%)
         普通股         255,514,296 99.9824 38,876 0.0152             5,850    0.0024


9、 议案名称:《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
       审议结果:通过
       表决情况:
                                   同意                  反对             弃权
        股东类型                          比例               比例             比例
                           票数                      票数             票数
                                          (%)            (%)            (%)
         普通股         255,514,511 99.9825 36,661 0.0143             7,850    0.0032


10、 议案名称:《关于公司全资子公司向金融机构申请贷款及公司为其提供担保
的议案》
       审议结果:通过
       表决情况:
                                   同意                  反对             弃权
        股东类型                          比例               比例             比例
                           票数                      票数             票数
                                          (%)            (%)            (%)
         普通股         255,514,511 99.9825 36,661 0.0143             7,850    0.0032


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对              弃权
 议案
             议案名称               比例                   比例              比例
 序号                      票数                   票数              票数
                                  (%)                  (%)             (%)
             《关于公司
           2021 年度利润   60,08                  44,51
   4                                 99.9260              0.0740     0        0.0000
           分配方案的议    4,511                    1
                 案》
           《关于续聘公
                           60,08                  38,66
   7        司 2022 年度             99.9260              0.0643    5,850     0.0097
                           4,511                    1
           审计机构的议
            案》
        《关于公司全
        资子公司向金
        融机构申请贷     60,08             36,66
  10                             99.9260           0.0610    7,850    0.0131
        款及公司为其     4,511               1
        提供担保的议
            案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会的议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份总数的 1/2 以上通过;
2、 本次股东大会第 4、7、10 项议案对中小投资者进行了单独计票;
3、 本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所

   律师:崔白、范雨婷

2、 律师见证结论意见:

    综上所述,本所律师认为,迈威生物本次会议的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及迈威生物章程的规定;本次会议的召集人和出席会议人
员的资格合法有效;本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范
性文件及迈威生物章程的规定,表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                 迈威(上海)生物科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 6 月 22 日