迈威生物:迈威生物第一届监事会第十一次会议决议公告2022-08-31
迈威(上海)生物科技股份有限公司
证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2022-037
迈威(上海)生物科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第
十一次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事,于 2022 年
8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持,会议应到监
事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法
规以及《迈威(上海)生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、
有效。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
经审议,全体监事认为公司 2022 年半年度报告的编制、审议程序符合相关
法律法规及规范性文件的规定和要求,公司 2022 年半年度报告的内容真实、准
确、完整地反映了公司报告期内的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒
体披露的《迈威(上海)生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《迈威
(上海)生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
经审议,全体监事认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规
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和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了
相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒
体披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募
资金补充投资抗体药物研发项目的议案》
经审议,全体监事认为:公司本次对部分募投项目子项目变更、金额调整及
使用超募资金补充投资抗体药物研发项目,是基于公司最新研发进展的客观情况,
根据研发项目进度及时进行的调整,有利于公司提高整体研发效率和资金使用效
率,优化研发项目之间的资源配置,加快推进研发项目进度;同时,本次调整事
项履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规的要求及公司《募集资金管理制
度》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意
公司本次部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募资金补充投资抗体药物
研发项目的事项,并同意将该事项提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒
体披露的《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募资金补充投
资抗体药物研发项目的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
迈威(上海)生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 31 日
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