迈威（上海）生物科技股份有限公司


证券代码：688062                   证券简称：迈威生物   公告编号：2022-037

             迈威（上海）生物科技股份有限公司
             第一届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、 监事会会议召开情况

     迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十一次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2022 年
8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法
规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。

      二、 监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
     经审议，全体监事认为公司 2022 年半年度报告的编制、审议程序符合相关
法律法规及规范性文件的规定和要求，公司 2022 年半年度报告的内容真实、准
确、完整地反映了公司报告期内的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《迈威
（上海）生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
     经审议，全体监事认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规
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和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （三）审议通过《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募
资金补充投资抗体药物研发项目的议案》
     经审议，全体监事认为：公司本次对部分募投项目子项目变更、金额调整及
使用超募资金补充投资抗体药物研发项目，是基于公司最新研发进展的客观情况，
根据研发项目进度及时进行的调整，有利于公司提高整体研发效率和资金使用效
率，优化研发项目之间的资源配置，加快推进研发项目进度；同时，本次调整事
项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的要求及公司《募集资金管理制
度》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意
公司本次部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募资金补充投资抗体药物
研发项目的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体披露的《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募资金补充投
资抗体药物研发项目的公告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


     特此公告。
                                        迈威（上海）生物科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 8 月 31 日




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