迈威（上海）生物科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料




          2022 年 11 月
                                                         目录

2022 年第三次临时股东大会会议须知 ......................................................................2
2022 年第三次临时股东大会会议议程 ......................................................................4
2022 年第三次临时股东大会会议议案 ......................................................................6
议案一、关于全资子公司与上海新金山工业投资发展有限公司签订投资服务补
充协议的议案 ...............................................................................................................6
                迈威（上海）生物科技股份有限公司
                2022 年第三次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，保证股东在迈威（上海）生物科技股份有限
公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保 2022 年第三次临时股东大
会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》以及《迈
威（上海）生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《迈
威（上海）生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须
知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
    特别提醒：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关要求，建议各
位股东、股东代理人优先通过网络投票方式参会；确需现场参会的，请务必确保
体温正常、无呼吸道不适等症状，佩戴口罩并提供 72 小时内核酸检测阴性证明、
场所码及行程码，核验无误方可参会，请予配合。
   一、 为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
   二、 经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董
事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符
合条件的人士进入会场。
   三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
   四、 股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股
东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
   五、 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股
东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
   六、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
   七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于
可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
   八、 出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如
下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表
决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
   九、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
   十、 为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状
态，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
   十一、 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法
律意见书。
   十二、 股东及股东代理人自行承担出席本次股东大会产生的费用，公司不
负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有
股东。
   十三、 本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于
2022 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上
海）生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-047）。
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               2022 年第三次临时股东大会会议议程

      一、 会议时间、地点及投票方式
      1、 现场会议时间：2022 年 11 月 10 日 15:00 开始
      2、 现场会议地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议室
      3、 主持人：董事长唐春山先生
      4、 召集人：迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
      5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 10 日至 2022 年 11 月 10 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      二、 会议议程
      1、 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
      2、 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量
      3、 宣读股东大会会议须知
      4、 推举计票、监票成员
      5、 审议会议议案
 序
                                      股东大会
 号
       《关于全资子公司与上海新金山工业投资发展有限公司签订投资服务补
  1
       充协议的议案》


      6、 针对股东大会审议议案，回答股东提问
      7、 投票表决
      8、 统计现场表决结果
      9、 主持人宣读现场投票表决结果，休会
      10、 复会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以
公司公告为准）
11、 主持人宣读股东大会决议
12、 见证律师宣读法律意见书
13、 签署会议文件
14、 会议结束
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             2022 年第三次临时股东大会会议议案
议案一

 关于全资子公司与上海新金山工业投资发展有限公司签订
                      投资服务补充协议的议案

各位股东及股东代理人：

    迈威（上海）生物科技股份有限公司全资子公司上海朗润迈威生物医药科技
有限公司（简称：朗润迈威），“年产1000Kg抗体产业化建设项目”已建成50,636
平方米厂房，抗体药物生产线设备设施安装已在工程收尾，将逐步开展调试、验
证，预计明年初投入试车试生产。由于项目建设地块是2017年末带项目方案取得，
在建设过程中受到疫情以及中美贸易战国产替代等因素影响，调增了项目产品、
产能、投资，调整了方案布局。由于受上海市土地全生命周期管理要求约束，在
2017年投资项目服务协议和土地使用权出让合同的基础上，朗润迈威与上海新
金山工业投资发展有限公司将签订补充协议。协议约定总投资由原16.0亿元增加
至27.7亿元。新增投资主要用于项目二期建设，公司将根据政府管理建设项目要
求，初步计划在2024年内完成项目备案、设计等项目前期工作，择日公告项目投
资及实施计划等。

    上述议案已经2022年10月25日召开的公司第一届董事会第二十二次会议和
第一届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会，请股东及股东代理人予
以审议。




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                                                                  董事会
                                                         2022年10月25日