迈威（上海）生物科技股份有限公司


证券代码：688062                   证券简称：迈威生物   公告编号：2023-008


             迈威（上海）生物科技股份有限公司
             第一届监事会第十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、 监事会会议召开情况

     迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十四次会议通知于 2023 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2023 年
1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法
规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的有关规定，会议决议合法、有效。

      二、 监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
     经审议，全体监事认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于为公司和股东获
取更多的投资收益，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，
也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益
的情形。上述事项的内容和审议均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于全资子公司迈威（美国）与 DISC 签署独家许可协议
的议案》
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迈威（上海）生物科技股份有限公司


     经审议，全体监事认为：公司全资子公司迈威（美国）与 DISC 签署独家许
可协议符合公司发展战略及经营需要，能够进一步巩固和提升公司核心竞争力，
拓展市场份额，且不存在损害公司以及股东利益的情形。综上，公司监事会同意
公司全资子公司迈威（美国）与 DISC 签署独家许可协议的事项。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体披露的《关于全资子公司迈威（美国）与 DISC 签署独家许可协议的公告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


     特此公告。
                                        迈威（上海）生物科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 1 月 20 日




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