迈威（上海）生物科技股份有限公司


证券代码：688062                   证券简称：迈威生物   公告编号：2023-015


             迈威（上海）生物科技股份有限公司
             第一届监事会第十五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、 监事会会议召开情况

     迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十五次会议通知于 2023 年 2 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2023 年
2 月 27 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法
规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的有关规定，会议决议合法、有效。

      二、 监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
     经审议，全体监事认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于募集资金的使用效率，
优化公司资源配置，不会影响募集资金项目的正常运转，不存在改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。上述事项的内容和审议均符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程
序合法有效。综上，我们一致同意公司本次使用不超过 100,000.00 万元的闲置募
集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
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                                                       2023 年 2 月 28 日




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