证券代码：688066      证券简称： 航天宏图    公告编号：2019-001



                 北京航天宏图信息技术股份有限公司
                  第二届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
四次会议于 2019 年 8 月 2 日上午 11:00 在北京市海淀区杏石口路益园创意园区
A1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 7
月 29 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司
监事会主席倪安琪女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
   审议通过《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》；
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2019-002）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   特此公告。
                                 北京航天宏图信息技术股份有限公司监事会
                                                         2019 年 8 月 2 日