证券代码：688066        证券简称：航天宏图          公告编号：2019-025




             北京航天宏图信息技术股份有限公司

                   关于聘任公司副总经理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    2019 年 12 月 25 日，北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第二届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体如下：
一、聘任公司高级管理人员
    根据公司发展需要，聘任云霞女士、施莲莉女士为副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。云霞女士、施莲莉女
士简历见附件。
    公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
二、上网公告附件
    1、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                       北京航天宏图信息技术股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2019 年 12 月 26 日




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附件：高级管理人员简历
    1、云霞女士，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，硕士学位。职业经历：1993 年 11 月至 1997 年 3 月，任北京民安药业有限
公司销售总监；1997 年 4 月至 2003 年 10 月，任汕头莱达制药有限公司北京分
公司总经理；2003 年 11 月至 2006 年 10 月，任万华普曼生物工程有限公司客户
部负责人；2006 年 11 月至 2016 年 3 月，任国智恒北斗科技集团股份有限公司
营销中心总经理； 2016 年 4 月至今，任公司销售副总经理。
    云霞女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
    2、施莲莉女士，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，硕士学位。职业经历：1996 年 7 月至 2014 年 7 月，历任上海中环集团团
委书记、党委办公室主任、劳动人事部经理、党委副书记、副总经理；2014 年 7
月至 2018 年 12 月，任上海普陀城投公司党委副书记、纪委书记、副总经理；2019
年 1 月至今，负责公司人力资源规划和全员绩效考核工作。
    施莲莉女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等要求的任职资格。




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