航天宏图：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告2020-02-18
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-005
北京航天宏图信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 2 月 17 日，北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第二届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚
需提交公司 2020 年第一次临时股东大会批准。具体如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据公司发展需要，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订并办理工
商变更登记。具体修订内容如下:
修订前 修订后
第二条 北京航天宏图信息技术股份 第二条 航天宏图信息技术股份有限
有限公司（以下简称“公司”）系依照 公司（以下简称“公司”）系依照《公
《公司法》及其他法律、法规和规范 司法》及其他法律、法规和规范性文
性文件的规定，由北京航天宏图信息 件的规定，由北京航天宏图信息技术
技术有限责任公司整体变更设立的股 有限责任公司整体变更设立的股份有
份有限公司。 限公司。
第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称
中文全称：北京航天宏图信息技术股 中文全称：航天宏图信息技术股份有
份有限公司 限公司
英文全称：Beijing Piesat Information 英 文 全 称 ： Piesat Information
Technology Co., Ltd. Technology Co., Ltd.
第四十二条 股东大会是公司的权力 第四十二条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投 (一)决定公司的经营方针和投资
资计划； 计划；
(二) 选举和更换非由职工代表 (二)选举和更换非由职工代表担
担任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、监
监事的报酬事项； 事的报酬事项；
(三) 审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四) 审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；
(五) 审议批准公司的年度财务 (五)审议批准公司的年度财务预
预算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
(六) 审议批准公司的利润分配 (六)审议批准公司的利润分配方
方案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
(七) 对公司增加或者减少注册 (七)对公司增加或者减少注册资
资本作出决议； 本作出决议；
(八) 对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、 (九)对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
(十) 修改本章程； (十)修改本章程；
(十一) 对公司聘用、解聘会计师 (十一)对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
(十二) 审议批准本章程第四十 (十二)审议批准本章程第四十六
六条规定的担保事项； 条规定的担保事项；
(十三) 审议公司在一年内购买、 (十三)审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；
(十四) 审议批准变更募集资金 (十四)审议批准变更募集资金用
用途事项； 途事项；
(十五) 审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划；
(十六) 审议法律、行政法规、部 (十六)审议公司除发行公司债券
门规章或本章程规定应当由股东大会 外的单次或单笔金额超过公司最近一
决定的其他事项。 次经审计的净资产值 20%，且金额超
过 10,000.00 万元的债务融资事项（包
括但不限于贷款、授信、保理、典当、
融资租赁）；
(十七)审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第一百一十六条 董事会行使下列职 第一百一十六条 董事会行使下列职
权： 权：
(一)召集股东大会，并向股东大会 (一)召集股东大会，并向股东大
报告工作； 会报告工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资 (三)决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
(四)制订公司的年度财务预算方 (四)制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
(五) 制订公司的利润分配方案和 (五)制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
(六) 制订公司增加或者减少注册 (六)制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
(七) 拟订公司重大收购、收购本 (七)拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变 公司股票或者合并、分立、解散及变
更公司形式的方案； 更公司形式的方案；
(八)在股东大会授权范围内，决定 (八)在股东大会授权范围内，决
公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资
抵押、对外担保、委托理财、关联交 产抵押、对外担保、委托理财、关联
易等事项； 交易等事项；
(九) 决定公司内部管理机构的设 (九)决定公司内部管理机构的设
置； 置；
(十) 决定聘任或者解聘公司总经 (十)决定聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书；根据总经理的提名， 理、董事会秘书；根据总经理的提名，
决定聘任或者解聘公司副总经理、财 决定聘任或者解聘公司副总经理、财
务总监等高级管理人员，并决定其报 务总监等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；
(十一) 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 (十一 )制订公司的基本管 理制
度； 度；
(十二) 制订本章程的修改方案； (十二)制订本章程的修改方案；
(十三) 管理公司信息披露事项； (十三)管理公司信息披露事项；
(十四) 向股东大会提请聘请或更 (十四)向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
(十五) 听取总经理的工作汇报并 (十五)听取总经理的工作汇报并
检查总经理的工作； 检查总经理的工作；
(十六) 法律、行政法规、部门规 (十六)审议公司除发行公司债券
章或本章程授予的其他职权。 外的单次或单笔金额超过公司最近一
超过股东大会授权范围的事项， 次经审计的净资产值 10% 但不超过
应当提交股东大会审议。 20%，且金额超过 5,000.00 万元的债务
公司董事会设立审计、战略规划、 融资事项（包括但不限于贷款、授信、
提名、薪酬与考核专门委员会。专门 保理、典当、融资租赁）；
委员会对董事会负责，依照本章程和 (十七)法律、行政法规、部门规
董事会授权履行职责，提案应当提交 章或本章程授予的其他职权。
董事会审议决定。专门委员会成员全 超过股东大会授权范围的事项，
部由董事组成，其中审计委员会、提 应当提交股东大会审议。
名委员会、薪酬与考核委员会中独立 公司董事会设立审计、战略规划、
董事应当占多数并担任召集人，审计 提名、薪酬与考核专门委员会。专门
委员会的召集人应当为会计专业人 委员会对董事会负责，依照本章程和
士。 董事会授权履行职责，提案应当提交
董事会审议决定。专门委员会成员全
部由董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事应当占多数并担任召集人，审计
委员会的召集人应当为会计专业人
士。
第一百二十四条 董事长行使下列职 第一百二十四条 董事长行使下列职
权： 权：
(一)主持股东大会和召集、主持 (一)主持股东大会和召集、主持董
董事会会议； 事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执 (二) 督促、检查董事会决议的执
行； 行；
(三)董事会授予的其他职权。 (三) 决定公司除发行公司债券外
的单次或单笔金额超过公司最近一次
经 审 计 的 净 资 产 值 5% 但 不 超 过
10%，且金额超过 2,500.00 万元的债
务融资事项（包括但不限于贷款、授
信、保理、典当、融资租赁）；
(四) 董事会授予的其他职权。
第一百四十一条 总经理对董事会负 第一百四十一条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工 (一)主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董事 作，组织实施董事会决议，并向董事
会报告工作； 会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划 (二)组织实施公司年度经营计划
和投资方案； 和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置 (三)拟订公司内部管理机构设置
方案； 方案；
(四)拟订公司的基本管理制度； (四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章； (五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会决定聘任或者解 (六)提请董事会决定聘任或者解
聘公司副总经理、财务总监等高级管 聘公司副总经理、财务总监等高级管
理人员； 理人员；
(七)决定聘任或者解聘除应由董 (七)决定聘任或者解聘除应由董
事会决定聘任或者解聘以外的负责管 事会决定聘任或者解聘以外的负责管
理人员； 理人员；
(八)本章程或董事会授予的其他 (八)决定公司除应由股东大会、
职权。 董事会、董事长审议决定外的其他债
总经理列席董事会会议。 务融资事项（包括但不限于贷款、授
信、保理、典当、融资租赁）；
(九) 本章程或董事会授予的其他
职权。
总经理列席董事会会议。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准。
特此公告。
北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2020 年 2 月 18 日
