航天宏图：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-02-26
北京航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688066 证券简称：航天宏图
北京航天宏图信息技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
2020 年 3 月
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北京航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2020 年第一次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 3
2020 年第一次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 5
2020 年第一次临时股东大会会议议案 .......................................................................................... 7
议案一：关于变更公司名称的议案 ............................................................................................... 7
议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ................................................... 8
议案三：关于公司向银行申请综合授信的议案 ......................................................................... 14
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北京航天宏图信息技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《北京航天宏图信息
技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和北京航天宏图信息技术股
份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2020
年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委
托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得
侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发
言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排
发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股
东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，
每次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
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股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案
采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求
逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人
签名或未投票的，均视为弃权。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级
管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进
入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020
年 2 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2020-006）。
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2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2020 年 3 月 5 日（星期四）14:30
（二）现场会议地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼
5 层公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 5 日至 2020 年 3 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日 2020 年 3 月 5 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2020 年 3
月 5 日 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案
1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
（六）针对大会审议议案，股东发言和提问
（七）选举监票人和计票人
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读见证意见
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（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布现场会议结束
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2020 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于变更公司名称的议案
各位股东及股东代表：
随着公司国内营销网络的逐步完善，北京地区以外的业务占比逐年提升，
2018 年度达到 10,685 万元，占当年收入比重 25.24%，2017 年度占当年收入比
重仅为 14.88%。为更好的体现公司市场布局，拟将公司名称由“北京航天宏图
信息技术股份有限公司”变更为“航天宏图信息技术股份有限公司”。英文名字
由“Beijing Piesat Information Technology Co., Ltd.”相应变更为“Piesat
Information Technology Co., Ltd.”。 为提高工作效率，公司已就名称变更为
“航天宏图信息技术股份有限公司”事先征求工商部门意见，已获国家市场监督
管理总局同意并取得《企业名称变更登记通知书》【（国）名内变字[2020]第 19985
号】。本次公司名称变更不涉及证券简称及证券代码的变更，公司所有规章制度
涉及公司名称的，将一并做相应修改。具体变更事宜以市场监督管理局变更登记
为准。
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2020 年 3 月 5 日
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议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
根据公司发展需要，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订并办理工
商变更登记。具体修订内容如下:
修订前 修订后
第二条 北京航天宏图信息技术股份 第二条 航天宏图信息技术股份有限
有限公司（以下简称“公司”）系依照 公司（以下简称“公司”）系依照《公
《公司法》及其他法律、法规和规范 司法》及其他法律、法规和规范性文
性文件的规定，由北京航天宏图信息 件的规定，由北京航天宏图信息技术
技术有限责任公司整体变更设立的股 有限责任公司整体变更设立的股份有
份有限公司。 限公司。
第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称
中文全称：北京航天宏图信息技术股 中文全称：航天宏图信息技术股份有
份有限公司 限公司
英文全称：Beijing Piesat Information 英 文 全 称 ： Piesat Information
Technology Co., Ltd. Technology Co., Ltd.
第四十二条 股东大会是公司的权力 第四十二条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投 (一)决定公司的经营方针和投资
资计划； 计划；
(二) 选举和更换非由职工代表 (二)选举和更换非由职工代表担
担任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、监
监事的报酬事项； 事的报酬事项；
(三) 审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四) 审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；
(五) 审议批准公司的年度财务 (五)审议批准公司的年度财务预
预算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
(六) 审议批准公司的利润分配 (六)审议批准公司的利润分配方
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方案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
(七) 对公司增加或者减少注册 (七)对公司增加或者减少注册资
资本作出决议； 本作出决议；
(八) 对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、 (九)对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
(十) 修改本章程； (十)修改本章程；
(十一) 对公司聘用、解聘会计师 (十一)对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
(十二) 审议批准本章程第四十 (十二)审议批准本章程第四十六
六条规定的担保事项； 条规定的担保事项；
(十三) 审议公司在一年内购买、 (十三)审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；
(十四) 审议批准变更募集资金 (十四)审议批准变更募集资金用
用途事项； 途事项；
(十五) 审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划；
(十六) 审议法律、行政法规、部 (十六)审议公司除发行公司债券
门规章或本章程规定应当由股东大会 外的单次或单笔金额超过公司最近一
决定的其他事项。 次经审计的净资产值 20%，且金额超
过 10,000.00 万元的债务融资事项（包
括但不限于贷款、授信、保理、典当、
融资租赁）；
(十七)审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第一百一十六条 董事会行使下列职 第一百一十六条 董事会行使下列职
权： 权：
(一)召集股东大会，并向股东大会 (一)召集股东大会，并向股东大
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报告工作； 会报告工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资 (三)决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
(四)制订公司的年度财务预算方 (四)制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
(五) 制订公司的利润分配方案和 (五)制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
(六) 制订公司增加或者减少注册 (六)制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
(七) 拟订公司重大收购、收购本 (七)拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变 公司股票或者合并、分立、解散及变
更公司形式的方案； 更公司形式的方案；
(八)在股东大会授权范围内，决定 (八)在股东大会授权范围内，决
公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资
抵押、对外担保、委托理财、关联交 产抵押、对外担保、委托理财、关联
易等事项； 交易等事项；
(九) 决定公司内部管理机构的设 (九)决定公司内部管理机构的设
置； 置；
(十) 决定聘任或者解聘公司总经 (十)决定聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书；根据总经理的提名， 理、董事会秘书；根据总经理的提名，
决定聘任或者解聘公司副总经理、财 决定聘任或者解聘公司副总经理、财
务总监等高级管理人员，并决定其报 务总监等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；
(十一) 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 (十一 )制订公司的基本管理制
度； 度；
(十二) 制订本章程的修改方案； (十二)制订本章程的修改方案；
(十三) 管理公司信息披露事项； (十三)管理公司信息披露事项；
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(十四) 向股东大会提请聘请或更 (十四)向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
(十五) 听取总经理的工作汇报并 (十五)听取总经理的工作汇报并
检查总经理的工作； 检查总经理的工作；
(十六) 法律、行政法规、部门规 (十六)审议公司除发行公司债券
章或本章程授予的其他职权。 外的单次或单笔金额超过公司最近一
超过股东大会授权范围的事项， 次经审计的净资产值 10% 但不超过
应当提交股东大会审议。 20%，且金额超过 5,000.00 万元的债务
公司董事会设立审计、战略规划、 融资事项（包括但不限于贷款、授信、
提名、薪酬与考核专门委员会。专门 保理、典当、融资租赁）；
委员会对董事会负责，依照本章程和 (十七)法律、行政法规、部门规
董事会授权履行职责，提案应当提交 章或本章程授予的其他职权。
董事会审议决定。专门委员会成员全 超过股东大会授权范围的事项，
部由董事组成，其中审计委员会、提 应当提交股东大会审议。
名委员会、薪酬与考核委员会中独立 公司董事会设立审计、战略规划、
董事应当占多数并担任召集人，审计 提名、薪酬与考核专门委员会。专门
委员会的召集人应当为会计专业人 委员会对董事会负责，依照本章程和
士。 董事会授权履行职责，提案应当提交
董事会审议决定。专门委员会成员全
部由董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事应当占多数并担任召集人，审计
委员会的召集人应当为会计专业人
士。
第一百二十四条 董事长行使下列职 第一百二十四条 董事长行使下列职
权： 权：
(一)主持股东大会和召集、主持 (一)主持股东大会和召集、主持董
董事会会议； 事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执 (二) 督促、检查董事会决议的执
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行； 行；
(三)董事会授予的其他职权。 (三) 决定公司除发行公司债券外
的单次或单笔金额超过公司最近一次
经 审 计 的 净 资 产 值 5% 但 不 超 过
10%，且金额超过 2,500.00 万元的债
务融资事项（包括但不限于贷款、授
信、保理、典当、融资租赁）；
(四) 董事会授予的其他职权。
第一百四十一条 总经理对董事会负 第一百四十一条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工 (一)主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董事 作，组织实施董事会决议，并向董事
会报告工作； 会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划 (二)组织实施公司年度经营计划
和投资方案； 和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置 (三)拟订公司内部管理机构设置
方案； 方案；
(四)拟订公司的基本管理制度； (四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章； (五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会决定聘任或者解 (六)提请董事会决定聘任或者解
聘公司副总经理、财务总监等高级管 聘公司副总经理、财务总监等高级管
理人员； 理人员；
(七)决定聘任或者解聘除应由董 (七)决定聘任或者解聘除应由董
事会决定聘任或者解聘以外的负责管 事会决定聘任或者解聘以外的负责管
理人员； 理人员；
(八)本章程或董事会授予的其他 (八)决定公司除应由股东大会、
职权。 董事会、董事长审议决定外的其他债
总经理列席董事会会议。 务融资事项（包括但不限于贷款、授
信、保理、典当、融资租赁）；
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(九) 本章程或董事会授予的其他
职权。
总经理列席董事会会议。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准。
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会
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北京航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：关于公司向银行申请综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请累积不超过人民币 50,000 万
元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证
等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行签署的协议为准。本决议有效
期自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，在本决议有效
期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根
据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法
律文件。
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会
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