证券代码：688066           证券简称：航天宏图     公告编号：2020-008

             北京航天宏图信息技术股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        88,482,815
普通股股东所持有表决权数量                                 88,482,815
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              53.3082
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         53.3082


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式
    会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
2、召集及主持情况
    会议由公司董事会召集，董事长王宇翔先生主持本次会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，其他董事因疫情防控或工作原因未能出席本
次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，孙伟先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书王军先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司名称的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  88,482,815 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  88,482,815 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  88,482,815 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1、3 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

   律师：文新祥、姜圣扬

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                          2020 年 3 月 6 日