证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2020-039 航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 9 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 31 普通股股东人数 31 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,878,598 普通股股东所持有表决权数量 99,878,598 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 60.1738 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 60.1738 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 1、 表决方式 会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 2、 召集及主持情况 会议由公司董事会召集,董事长王宇翔先生主持本次会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 4 人,王苒先生、顾凯先生、马永义先生、王瑛女 士、李艳芳女士因工作原因未能出席本次会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,孙伟先生因工作原因未能出席本次会议; 3、 董事会秘书王军先生出席了本次会议;公司副总经理施莲莉女士因工作原因 未能出席本次会议,其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000 2.01、 议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000 2.02、 议案名称:发行方式及发行时间 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,712,413 99.8336 166,185 0.1664 0 0.0000 2.03、 议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,709,413 99.8306 169,185 0.1694 0 0.0000 2.04、 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,709,413 99.8306 169,185 0.1694 0 0.0000 2.05、 议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,712,413 99.8336 166,185 0.1664 0 0.0000 2.06、 议案名称:募集资金金额及用途 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000 2.07、 议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,712,413 99.8336 166,185 0.1664 0 0.0000 2.08、 议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000 2.09、 议案名称:滚存未分配利润的安排 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,709,413 99.8306 169,185 0.1694 0 0.0000 2.10、 议案名称:本次向特定对象发行股票决议有效期 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,712,413 99.8336 166,185 0.1664 0 0.0000 3、议案名称:《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000 4、议案名称:《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000 5、议案名称:《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的 议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000 6、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,791,740 99.9130 86,858 0.0870 0 0.0000 7、议案名称:《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主 体承诺的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000 8、议案名称:《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,712,413 99.8336 164,985 0.1651 1,200 0.0013 9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 具体事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,770,240 99.8915 107,158 0.1072 1,200 0.0013 10、议案名称:《关于公司拟购买房产的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,771,440 99.8927 107,158 0.1073 0 0.0000 11、议案名称:《关于公司委托第三方建设卫星星座并提供测控、运营等服务的 议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 99,791,740 99.9130 86,858 0.0870 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 票 比例 序号 票数 比例(%) 票数 (%) 数 (%) 1 《关于公 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000 司符合向 特定对象 发行股票 条件的议 案》 2.01 发行股票 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000 的种类和 面值 2.02 发行方式 23,515,440 99.2982 166,185 0.7018 0 0.0000 及发行时 间 2.03 发行对象 23,512,440 99.2855 169,185 0.7145 0 0.0000 及认购方 式 2.04 定价基准 23,512,440 99.2855 169,185 0.7145 0 0.0000 日、发行价 格及定价 原则 2.05 发行数量 23,515,440 99.2982 166,185 0.7018 0 0.0000 2.06 募集资金 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000 金额及用 途 2.07 限售期 23,515,440 99.2982 166,185 0.7018 0 0.0000 2.08 上市地点 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000 2.09 滚存未分 23,512,440 99.2855 169,185 0.7145 0 0.0000 配利润的 安排 2.10 本次向特 23,515,440 99.2982 166,185 0.7018 0 0.0000 定对象发 行股票决 议有效期 3 《关于公 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000 司向特定 对象发行 股票方案 的论证分 析报告的 议案》 4 《关于公 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000 司向特定 对象发行 股票预案 的议案》 5 《关于公 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000 司向特定 对象发行 股票募集 资金使用 的可行性 分析报告 的议案》 6 《关于公 23,594,767 99.6332 86,858 0.3668 0 0.0000 司前次募 集资金使 用情况的 专项报告 的议案》 7 《关于公 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000 司向特定 对象发行 股票摊薄 即期回报 与填补措 施及相关 主体承诺 的议案》 8 《关于公 23,515,440 99.2982 164,985 0.6966 1,2 0.0052 司未来三 00 年(2020 年 -2022 年) 股东回报 规划的议 案》 9 《 关 于 提 23,573,267 99.5424 107,158 0.4524 1,2 0.0052 请股东大 00 会授权董 事会全权 办理本次 向特定对 象发行股 票具体事 宜的议案》 10 《 关 于 公 23,574,467 99.5475 107,158 0.4525 0 0.0000 司拟购买 房产的议 案》 11 《 关 于 公 23,594,767 99.6332 86,858 0.3668 0 0.0000 司委托第 三方建设 卫星星座 并提供测 控、运营等 服务的议 案》 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议所有议案均为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股 东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。本次股东大会十一项议案对中小 投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所 律师:文新祥、姜圣扬 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司 章程的规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效,本次股东大 会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司董事会 2020 年 9 月 11 日