证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-039
航天宏图信息技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,878,598
普通股股东所持有表决权数量 99,878,598
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.1738
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1738
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
2、 召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长王宇翔先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，王苒先生、顾凯先生、马永义先生、王瑛女
士、李艳芳女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，孙伟先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书王军先生出席了本次会议；公司副总经理施莲莉女士因工作原因
未能出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
2.02、 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,712,413 99.8336 166,185 0.1664 0 0.0000
2.03、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,709,413 99.8306 169,185 0.1694 0 0.0000
2.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,709,413 99.8306 169,185 0.1694 0 0.0000
2.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,712,413 99.8336 166,185 0.1664 0 0.0000
2.06、 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
2.07、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,712,413 99.8336 166,185 0.1664 0 0.0000
2.08、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
2.09、 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,709,413 99.8306 169,185 0.1694 0 0.0000
2.10、 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,712,413 99.8336 166,185 0.1664 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,791,740 99.9130 86,858 0.0870 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主
体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,712,413 99.8336 164,985 0.1651 1,200 0.0013
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 107,158 0.1072 1,200 0.0013
10、议案名称：《关于公司拟购买房产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,771,440 99.8927 107,158 0.1073 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司委托第三方建设卫星星座并提供测控、运营等服务的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,791,740 99.9130 86,858 0.0870 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
1 《关于公 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000
司符合向
特定对象
发行股票
条件的议
案》
2.01 发行股票 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000
的种类和
面值
2.02 发行方式 23,515,440 99.2982 166,185 0.7018 0 0.0000
及发行时
间
2.03 发行对象 23,512,440 99.2855 169,185 0.7145 0 0.0000
及认购方
式
2.04 定价基准 23,512,440 99.2855 169,185 0.7145 0 0.0000
日、发行价
格及定价
原则
2.05 发行数量 23,515,440 99.2982 166,185 0.7018 0 0.0000
2.06 募集资金 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000
金额及用
途
2.07 限售期 23,515,440 99.2982 166,185 0.7018 0 0.0000
2.08 上市地点 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000
2.09 滚存未分 23,512,440 99.2855 169,185 0.7145 0 0.0000
配利润的
安排
2.10 本次向特 23,515,440 99.2982 166,185 0.7018 0 0.0000
定对象发
行股票决
议有效期
3 《关于公 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000
司向特定
对象发行
股票方案
的论证分
析报告的
议案》
4 《关于公 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000
司向特定
对象发行
股票预案
的议案》
5 《关于公 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000
司向特定
对象发行
股票募集
资金使用
的可行性
分析报告
的议案》
6 《关于公 23,594,767 99.6332 86,858 0.3668 0 0.0000
司前次募
集资金使
用情况的
专项报告
的议案》
7 《关于公 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000
司向特定
对象发行
股票摊薄
即期回报
与填补措
施及相关
主体承诺
的议案》
8 《关于公 23,515,440 99.2982 164,985 0.6966 1,2 0.0052
司未来三 00
年(2020 年
-2022 年)
股东回报
规划的议
案》
9 《 关 于 提 23,573,267 99.5424 107,158 0.4524 1,2 0.0052
请股东大 00
会授权董
事会全权
办理本次
向特定对
象发行股
票具体事
宜的议案》
10 《 关 于 公 23,574,467 99.5475 107,158 0.4525 0 0.0000
司拟购买
房产的议
案》
11 《 关 于 公 23,594,767 99.6332 86,858 0.3668 0 0.0000
司委托第
三方建设
卫星星座
并提供测
控、运营等
服务的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。本次股东大会十一项议案对中小
投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：文新祥、姜圣扬
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2020 年 9 月 11 日