证券代码：688066          证券简称：航天宏图          公告编号：2020-046



              航天宏图信息技术股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2020 年 12 月 4 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于 2020 年
11 月 29 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公
司监事会主席倪安琪女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    监事会认为：公司 2019 年年度权益分派已于 2020 年 6 月 30 日实施完毕，
公司董事会根据 2019 年第四次临时股东大会的授权对公司 2019 年限制性股票激
励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2019
年限制性股票激励计划授予价格由 17.25 元/股调整为 17.195 元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2020-047）。
    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司


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《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的
情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（2020-048）。
    （三）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个归属期符合
归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已
经成就，同意符合归属条件的 50 名激励对象归属 33.56 万股限制性股票，本事
项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2019 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（2020-049）。
    （四）审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
    监事会认为：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质
量，决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构，聘期一年，并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》
（2020-050）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工
作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相关法律、法规和规范性文件的

                                   2
规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020
年限制性股票激励计划（草案）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法
规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利
实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与
公司管理人员之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    对公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《航天宏图信息技术股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不
存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权
激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，
符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

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    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020
年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （八）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
    公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生
产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东
的利益。
    本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管
理办法》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法
律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议
议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。
    董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
程序合法有效。同意公司本次使用超募资金补充流动资金事项。。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-051）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                             航天宏图信息技术股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2020 年 12 月 5 日

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