证券代码：688066           证券简称：航天宏图       公告编号：2020-058

                航天宏图信息技术股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          78,845,211
普通股股东所持有表决权数量                                   78,845,211
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                47.5018
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           47.5018


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1、表决方式
    会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    2、召集及主持情况
    会议由公司董事会召集，董事长王宇翔先生主持本次会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，王奕翔先生、王苒先生、顾凯先生、马永义
先生、王瑛女士、李艳芳女士因工作原因未出席能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，苗文杰先生、孙伟先生因工作原因未能出席
本次会议；
3、 董事会秘书王军先生出席了本次会议；公司副总经理施莲莉女士、廖通逵先
生因工作原因未能出席本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  78,775,812 99.9119 69,399 0.0881             0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  78,772,582 99.9078 72,629 0.0922             0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               78,772,592 99.9078 72,619 0.0922             0 0.0000


4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               78,772,592 99.9078 72,619 0.0922             0 0.0000


5、 议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               78,775,812 99.9119 69,399 0.0881             0 0.0000


6、 议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               78,833,639 99.9853 11,572 0.0147             0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
          议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于聘任致同      13,63 99.4934 69,39 0.5066        0     0.0000
        会计师事务所      1,594              9
        （特殊普通合
        伙）为公司 2020
        年度审计机构
        的议案
2       关于公司《2020    13,62 99.4698   72,62   0.5302    0    0.0000
        年限制性股票      8,364               9
        激励计划（草
        案）及其摘要》
        的议案
3       关于公司《2020    13,62 99.4699   72,61   0.5301    0    0.0000
        年限制性股票      8,374               9
        激励计划实施
        考核管理办法》
        的议案
4       关于提请股东      13,62 99.4699   72,61   0.5301    0    0.0000
        大会授权董事      8,374               9
        会办理 2020 年
        限制性股票激
        励计划相关事
        宜的议案
5       关于使用部分      13,63 99.4934   69,39   0.5066    0    0.0000
        超募资金用于      1,594               9
        永久补充流动
        资金的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议议案 2、议案 3、议案 4、议案 6 均为特别决议议案，已经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。本次股
东大会前五项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

    律师：文新祥、姜圣扬
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 23 日