证券代码：688066           证券简称：航天宏图    公告编号：2021-020


                航天宏图信息技术股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

普通股股东人数                                                        21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        78,788,225
普通股股东所持有表决权数量                                 78,788,225
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              47.3717
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         47.3717


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王宇翔先生因公出差未能出席本次股东
大会，由半数以上董事推举董事石军先生主持本次会议，采用现场与网络相结合
的方式投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王宇翔先生、顾凯先生、王瑛女士因工
作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙伟先生因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书王军先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数           比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  78,788,225 100.0000            0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  78,727,690 99.9231 60,535 0.0769              0 0.0000


3、 议案名称：《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               78,727,479 99.9228 60,535 0.0768            211 0.0004


4、 议案名称：《关于<2020 年财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               78,788,225 100.0000            0 0.0000       0 0.0000


5、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               78,788,225 100.0000            0 0.0000       0 0.0000


6、 议案名称：《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对           弃权
     股东类型                                            比例           比例
                       票数       比例（%）      票数           票数
                                                       （%）          （%）
普通股               78,788,225 100.00000           0 0.0000       0 0.0000


7、 议案名称：《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股                  78,727,690 99.9231 60,535 0.0769       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7        《 关 于 <2020   18,97 99.6820 60,53 0.3180        0     0.0000
         年年度利润分     8,387              5
         配预案>的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7 属于普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

   律师：文新祥、姜圣扬

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 15 日