国信证券股份有限公司
              关于航天宏图信息技术股份有限公司
       首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见


    国信证券股份有限公司（以下简称国信证券或持续督导机构）作为航天宏图
信息技术股份有限公司（以下简称航天宏图或公司）首次公开发行股票的持续督
导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就航天宏图本次首次公开发
行战略配售限售股上市流通的事项进行了专项核查，现发表专项核查意见如下：

       一、本次申请解除限售股份取得的基本情况

    航天宏图首次公开发行 A 股股票并在科创板上市已经中国证券监督管理委
员会“证监许可[2019]1220 号”文同意注册，具体内容如下：“一、同意你公司
首次公开发行股票的注册申请。二、本次股票发行应严格按照报送上海证券交易
所的招股说明书和发行承销方案实施。三、本批复自同意注册之日起 12 个月内
有效。四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应
及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
    航天宏图 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书（[2019]155 号）
批准。公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“航天宏图”，
证券代码“688066”。
    2020 年 1 月 22 日，公司首次公开发行网下配售的 1,777,831 股限售股上市
流通。2020 年 7 月 22 日，公司首次公开发行的部分限售股 56,939,115 股上市流
通。

       二、本次限售股上市类型

    本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售股。本次上市流通的战略配
售股份数量为 2,075,000 股，占公司总股本的 1.2476%。本次上市流通的限售股
股东为 1 名，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之


                                    1
  日起 24 个月，该部分限售股将于 2021 年 7 月 22 日起上市流通。

        三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

        本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，本次限售股形成
  后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。


        四、本次上市流通的限售股有关承诺

        公司股东国信资本有限责任公司承诺：获得本次配售的股票持有期限为自发
  行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。
        截至本核查意见出具之日，上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存
  在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上
  市的限售股股东无其他特别承诺。

        五、本次解除限售股份上市流通情况

        1、本次限售股份上市流通日期为2021年7月22日；
        2、本次可上市流通股份的总数为207,5000股，占公司总股本的1.2476%；
        3、本次限售股份可上市流通情况如下：
                                                  持有限售股占                  剩余限售
   序                              持有限售股                    本次上市流
                 股东名称                         公司总股本比                  股数量
   号                              数量（股）                    通数量（股）
                                                      例                        （股）
   1     国信资本有限责任公司        207,5000          1.2476%      207,5000       0


        六、股本结构变化和股东持股变化情况

        本次解除限售前后的股本结构如下：

                    本次限售股份上市流通前        本次变动数     本次限售股份上市流通后
   股份类型
                    股数（股）      比例(%)         （股）       股数（股）       比例(%)
一、有限售条件
                      69,619,218      41.86%        -207,5000      67,544,218          40.61%
的流通股
二、无限售条件
                      96,699,715      58.14%        207,5000       98,774,715          59.39%
的流通股
三、股份总数         166,318,933   100.0000%                -     166,318,933    100.0000%


        七、对相关证明文件的核查情况
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    为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，
本持续督导机构重点核查了以下相关文件：
    1、航天宏图《首次公开发行股票招股说明书》《上市公告书》；
    2、航天宏图出具的《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》。

    八、持续督导机构核查意见

    经核查，国信证券认为:本次申请解除股份限售的股东无违反相关承诺的情
形。本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关规定以及股东承诺内容。截至本核查意见出
具之日，相关股东关于股份锁定的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、
完整。国信证券对航天宏图本次限售股份上市流通无异议。
    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限
公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签署页）




    保荐代表人：
                     杨   涛              王水兵




                                                   国信证券股份有限公司


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