证券代码：688066           证券简称：航天宏图       公告编号：2021-044

               航天宏图信息技术股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      19

 普通股股东人数                                                     19
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        68,387,337
 普通股股东所持有表决权数量                                 68,387,337
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               37.1736
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               37.1736
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王
宇翔先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事马永义、王瑛、刘澎因工作原因未能出
席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事倪安琪、孙伟因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、 董事会秘书王军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  68,387,337 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  68,387,337 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意                   反对              弃权
        股东类型                            比例                比例              比例
                              票数                      票数              票数
                                            （%）               （%）           （%）
普通股                   68,323,802 99.9070 63,535 0.0930                     0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

                                                      得票数占出席会议有
 议案序号          议案名称            得票数           效表决权的比例    是否当选
                                                            （%）
4.01         选举廖通逵为公 68,168,836                            99.6804 是
             司董事
4.02         选举仲丛林为公 68,138,836                                99.6366 是
             司董事
4.03         选举王咏梅为公 68,138,836                                99.6366 是
             司董事


5、关于选举监事的议案

                                                      得票数占出席会议有
 议案序号          议案名称            得票数           效表决权的比例    是否当选
                                                            （%）
5.01         选举闫建忠为公 68,237,058                            99.7802 是
             司监事
5.02         选举曹璐为公司 68,123,836                                99.6146 是
             监事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                        反对          弃权
 议案                                                                             比例
            议案名称                          比例                     比例  票
 序号                         票数                         票数                   （%
                                              （%）                   （%） 数
                                                                                    ）
1         《关于聘任      3,243,119          100.0000             0   0.0000 0 0.00
          致同会计师                                                                  00
          事务所（特殊
          普通合伙）为
        公司 2021 年
        度审计机构
        的议案》
3       《关于调整       3,179,584   98.0409   63,535   1.9591   0   0.00
        独立董事薪                                                     00
        酬的议案》
4.01    选举廖通逵       3,024,618   93.2626        0   0.0000   0   0.00
        为公司董事                                                     00
4.02    选举仲丛林       2,994,618   92.3375        0   0.0000   0   0.00
        为公司董事                                                     00
4.03    选举王咏梅       2,994,618   92.3375        0   0.0000   0   0.00
        为公司董事                                                     00



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 2 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 2/3 以上通过；议案 1、3、4、5 为普通决议议案，已获得本
次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
2、本次会议议案 1、3、4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

    律师：文新祥、姜圣扬

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。
                                     航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 10 日