北京市君泽君律师事务所


              关于航天宏图信息技术股份有限公司


                 2021 年第一次临时股东大会的


                            法律意见书




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                      北京市君泽君律师事务所

            关于航天宏图信息技术股份有限公司

            2021 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：航天宏图信息技术股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章、其他规范性文件（以下

简称“相关法规”）及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的规定，北京市君

泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下

简称“公司”）的委托，就公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东

大会”）的相关事项出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了

法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项

进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、

资料，并对本次股东大会进行了现场见证。

    本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意

见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对

出具的法律意见承担责任。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本

次股东大会相关事项出具如下法律意见：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2021 年

8 月 24 日召开了第二届董事会第二十三次会议，决定召开本次股东大会，并于

2021 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体上发布了《航天宏图信息技术股份有限公

司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，公告了召开本次股东大会的

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时间、地点、会议内容等相关事项，并对有关议案的内容进行了披露。其中，上

述公告的发布日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

    经本所律师核查，本次股东大会按照上述通知和公告，采取现场会议和网络

投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2021 年 9 月 9 日 14:30 在北京市海

淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室召开，由公司

董事长王宇翔先生主持；网络投票的时间为 2021 年 9 月 9 日，其中通过交易系

统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

    综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及公司

章程的规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

    经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名，所

持（代表）公司股份数合计为 5,402,115 股，约占公司股份总数的 2.9365％。根

据上证所信息网络有限公司向公司提供的数据，通过网络投票的股东共计 15 名，

所持（代表）公司股份数合计为 62,985,222 股，约占公司股份总数的 34.2372%。

    经本所律师核查，本次股东大会由公司董事长王宇翔先生主持，公司董事、

监事、高级管理人员和本所律师出席或列席了会议。本次股东大会由公司董事会

召集。

    综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格符合相关

法规及公司章程的规定，合法有效。

    三、本次股东大会的表决程序、表决结果

    经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行

投票。

    经本所律师现场见证，本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现

场投票方式进行了逐项表决，并由股东代表、监事代表和本所律师共同进行计票、

监票。

    本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次


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股东大会网络投票的统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

    1、审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构的议案》

    该议案的表决结果为：68,387,337 股同意，占参加会议有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议

有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者对该议案的表决结果为：3,243,119 股同意，占参加会议

中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者有表

决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

    该议案的表决结果为：68,387,337 股同意，占参加会议有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议

有表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

    该议案的表决结果为：68,323,802 股同意，占参加会议有表决权股份总数的

99.9070%；反对 63,535 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0930%；弃权 0

股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者对该议案的表决结果为：3,179,584 股同意，占参加会议

中小投资者有表决权股份总数的 98.0409%；反对 63,535 股，占参加会议中小投

资者有表决权股份总数的 1.9591%；弃权 0 股，占参加会议中小投资者有表决权

股份总数的 0%。

    4、逐项审议通过《关于选举董事的议案》

    （1）选举廖通逵为公司董事

    该议案的表决结果为：68,168,836 股同意，占参加会议有表决权股份总数的

99.6804%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：3,024,618 股同意，占参

加会议中小投资者有表决权股份总数的 93.2626%。

    （2）选举仲丛林为公司董事


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    该议案的表决结果为：68,138,836 股同意，占参加会议有表决权股份总数的

99.6366%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：2,994,618 股同意，占参

加会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3375%。

    （3）选举王咏梅为公司董事

    该议案的表决结果为：68,138,836 股同意，占参加会议有表决权股份总数的

99.6366%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：2,994,618 股同意，占参

加会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3375%。

    5、逐项审议通过《关于选举监事的议案》

    （1）选举闫建忠为公司监事

    该议案的表决结果为：68,237,058 股同意，占参加会议有表决权股份总数的

99.7802%。

    （2）选举曹璐为公司监事

    该议案的表决结果为：68,123,836 股同意，占参加会议有表决权股份总数的

99.6146%。

    综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合相关法规及

公司章程的规定，合法有效。

    四、结论意见

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、

召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司

章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大

会的表决程序和表决结果合法有效。




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