证券代码：688066           证券简称：航天宏图         公告编号：2021-050



              航天宏图信息技术股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议于 2021 年 10 月 27 日 14:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产
业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知
于 2021 年 10 月 21 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会
议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    经审核，董事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告编制过程中，未发现公司参
与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2021 年第三季度报
告公允地反映了公司 2021 年第三季度财务状况、经营成果和现金流量状况等事
项；董事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据公司发展需要，聘任廖通逵先生为公司总经理，任期自董事会审议通过

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之日起至本届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告》（2021-048）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
    根据公司《董事会战略委员会议事规则》规定，离任董事王奕翔先生不再担
任公司董事职务，故自动失去委员资格。现拟补选廖通逵先生为第二届董事会战
略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                             航天宏图信息技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 10 月 28 日




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