证券代码：688066           证券简称：航天宏图           公告编号：2021-052



                  航天宏图信息技术股份有限公司
        关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划
                            授予价格的公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）于
2021 年 11 月 26 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十
二次会议审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》，同意根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2019
年激励计划》”）、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020
年激励计划》”）的有关规定，对 2019 年限制性股票激励计划限制性股票授予
价格进行调整，由 17.195 元/股调整为 17.125 元/股，对 2020 年限制性股票激励
计划限制性股票授予价格进行调整，由 21 元/股调整为 20.93 元/股。具体情况如
下:

      一、公司 2019 年限制性股票激励计划基本情况

      1、2019 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过
了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关
于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就
本激励计划相关议案发表了独立意见。
      同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2019 年限制性



                                     1
股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进
行核实并出具了相关核查意见。
    2、2019 年 10 月 31 日至 2019 年 11 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激
励计划激励对象有关的任何异议。2019 年 11 月 13 日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2019-016）。
    3、2019 年 11 月 20 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2019
年 11 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京航天
宏图信息技术股份有限公司关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-018）。
    4、2019 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立
董事对该事项发表了独立意见，认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票
的条件已经成就，同意授予日为 2019 年 11 月 26 日，授予价格为 17.25 元/股，
向 53 名激励对象授予 180 万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予日的激励对象名单。
    5、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司
2019 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董
事对该事项发表了独立意见。
    6、2021 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励
计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、
《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，
公司独立董事对该事项发表了独立意见。

                                    2
    二、公司 2020 年限制性股票激励计划基本情况

    1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关
于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就
本激励计划相关议案发表了独立意见。
    同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2020
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进
行核实并出具了相关核查意见。
    2、2020 年 12 月 5 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2020-054），根据公司其他独立董事的委托，独立董事马永义先生
作为征集人就 2020 年第三次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计
划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    3、2020 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 15 日，公司对本激励计划首次授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与
本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 17 日，公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励
计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-056）
    4、2020 年 12 月 22 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020
年 12 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司
2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》（公告编号：2020-059）。


                                     3
    5、2020 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本激励计划设定的激励对象获授限
制性股票的条件已经成就，同意首次授予日为 2020 年 12 月 22 日，授予价格为
21 元/股，向 110 名激励对象授予 233 万股限制性股票。公司监事会对授予日的
激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予日的激励对象名
单。
    6、2021 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励
计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司
独立董事对该事项发表了独立意见。

       三、本次调整的主要内容

    1、调整事由
    公司于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于
<2020 年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日
登记的总股本 166,318,933 股为基数，每股派发现金红利 0.07 元（含税），共计
派发现金红利 11,642,325.31 元（含税）。2021 年 5 月 22 日公司披露了《2020
年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2021 年 5 月 27 日，除权除息日为
2021 年 5 月 28 日。
    鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》第十章第二条规定，
若在《激励计划》公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制
性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予/归属价格进行相应的调整。
    2、调整方法
    根据公司《2019 年激励计划》、《2020 年激励计划》的规定，授予价格的
调整方法如下:

    P＝P0-V
    其中：P0 为调整前的授予/归属价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授
予/归属价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。


                                    4
    根据以上公式，
    2019 年限制性股票激励计划本次调整后的授予价格=17.195-0.07=17.125 元/
股。
    2020 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 本 次 调 整 后 的 授 予 价 格 （ 含 预 留 授 予 ）
=21-0.07=20.93 元/股。

       四、关于本次激励计划的实施与股东大会审议通过的激励计划存在差异的
说明

    除上述调整内容外，本次实施的 2019 年限制性股票激励计划、2020 年限制
性股票激励计划其他内容与公司 2019 年第四次临时股东大会、2020 年第三次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2019 年第四次临时股东大会、
2020 年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。公
司独立董事一致同意董事会就本次股权激励计划限制性股票授予价格作出的调
整，公司监事会亦发表了明确同意的意见。

       五、本次调整对公司的影响

    公司本次对本激励计划限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》等相关
法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响。

       六、监事会意见

    监事会认为：公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 5 月 28 日实施完毕，
公司董事会根据 2019 年第四次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会的授
权对公司 2019 年限制性股票激励计划及 2020 年限制性股票激励计划的授予价格
进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此，同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格由 17.195 元/股调整为
17.125 元/股，2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 21 元/股
调整为 20.93 元/股。



                                           5
    七、独立董事意见

    独立董事认为：公司本次限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制
性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，本次调整事项在公
司 2019 年第四次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会授权董事会决策的
事项范围内，且履行了必要的审批程序，本次授予价格调整合法、有效。表决程
序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次对 2019 年限制性股票激励计
划、2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。

    八、律师结论性意见

   北京市君泽君律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，2019 年限制
性股票激励计划、2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合相关法规及
《计划（草案）》的规定。

    九、上网公告附件

    （一）第二届董事会第二十五次会议决议
    （二）第二届监事会第二十二次会议决议
    （三）独立董事关于第二届董事会第二十五次会次会议相关事项的独立意见
    （四）北京市君泽君律师事务所关于航天宏图信息技术股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就暨部分限制性
股票作废事项的法律意见书
    （五）北京市君泽君律师事务所关于航天宏图信息技术股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见书


    特此公告。


                                           航天宏图信息技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 11 月 27 日


                                   6