证券代码：688066         证券简称：航天宏图           公告编号：2022-007



              航天宏图信息技术股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于 2022 年 2 月 25 日 14:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业
基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于
2022 年 2 月 20 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由
公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
    公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为 641,802,964.15 元，其中
超募资金金额为 75,103,264.15 元。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为
22,500,000.00 元，占超募资金总额的比例为 29.96%，公司最近 12 个月内累计使
用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事的议案》

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    公司董事会认为，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名王宇翔先生、刘澎先生、廖通
逵先生、仲丛林先生、王咏梅女士、唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人。第三届董事会的董事任期为自股东大会通过之日起三年。
    与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    2.1 提名王宇翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2.2 提名刘澎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2.3 提名廖通逵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2.4 提名仲丛林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2.5 提名王咏梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2.6 提名唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
       （三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，董事会同意提名马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士为公司第三届
董事会独立董事候选人。第三届董事会的董事任期为自股东大会通过之日起三
年。


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    与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    3.1 提名马永义先生为公司第三届董事会独立董事候选人
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    3.2 提名李艳芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    3.3 提名王瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-011）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                             航天宏图信息技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 2 月 26 日




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