北京市君泽君律师事务所
关于航天宏图信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书
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北京市君泽君律师事务所
关于航天宏图信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：航天宏图信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章、其他规范性文件（以下简
称“相关法规”）及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的规定，北京市君泽
君律师事务所（以下简称“本所”）接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，就公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了
法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并对本次股东大会进行了现场见证。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对
出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2022 年
2 月 25 日召开了第二届董事会第二十六次会议，决定召开本次股东大会，并于
2022 年 2 月 26 日在指定信息披露媒体上发布了《航天宏图信息技术股份有限公
司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告了召开本次股东大会的
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时间、地点、会议内容等相关事项，并对有关议案的内容进行了披露。其中，上
述公告的发布日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
经本所律师核查，本次股东大会按照上述通知和公告，采取现场会议和网络
投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2022 年 3 月 15 日 14:30 在北京市海
淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室召开，由公司
董事长王宇翔先生主持；网络投票的时间为 2022 年 3 月 15 日，其中通过交易系
统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 名，所
持（代表）公司股份数合计为 5,421,599 股，约占公司股份总数的 2.94%。根据
上证所信息网络有限公司向公司提供的数据，通过网络投票的股东共计 53 名，
所持（代表）公司股份数合计为 97,381,154 股，约占公司股份总数的 52.80%。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事长王宇翔先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员和本所律师出席或列席了会议。本次股东大会由公司董事会
召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格符合相关
法规及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行
投票。
经本所律师现场见证，本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现
场投票方式进行了逐项表决，并由股东代表、监事代表和本所律师共同进行计票、
监票。
本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次
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股东大会网络投票的统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
该议案的表决结果为：102,802,753 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：37,658,535 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事的议案》
（1）关于选举王宇翔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
该议案的表决结果为：102,795,353 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
99.9928%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：37,651,135 股同意，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9803%。
（2）关于选举刘澎先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
该议案的表决结果为：102,795,353 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
99.9928%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：37,651,135 股同意，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9803%。
（3）关于选举廖通逵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
该议案的表决结果为：102,795,353 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
99.9928%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：37,651,135 股同意，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9803%。
（4）关于选举仲丛林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
该议案的表决结果为：102,795,353 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
99.9928%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：37,651,135 股同意，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9803%。
（5）关于选举王咏梅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
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该议案的表决结果为：102,795,353 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
99.9928%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：37,651,135 股同意，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9803%。
（6）关于选举唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
该议案的表决结果为：102,795,353 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
99.9928%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：37,651,135 股同意，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9803%。
3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
的议案》
（1）关于选举马永义先生为公司第三届董事会独立董事的议案
该议案的表决结果为：102,795,353 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
99.9928%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：37,651,135 股同意，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9803%。
（2）关于选举李艳芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案
该议案的表决结果为：102,795,353 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
99.9928%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：37,651,135 股同意，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9803%。
（3）关于选举王瑛女士为公司第三届董事会独立董事的议案
该议案的表决结果为：102,795,353 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
99.9928%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：37,651,135 股同意，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9803%。
4、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表
监事的议案》
（1）关于选举闫建忠先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案
该议案的表决结果为：102,795,353 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
99.9928%。
（2）关于选举曹璐女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案
该议案的表决结果为：102,795,353 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
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99.9928%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合相关法规及
公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
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