证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-014
航天宏图信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 102,802,753
普通股股东所持有表决权数量 102,802,753
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
55.7410
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
55.7410
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王
宇翔先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王瑛、仲丛林、王咏梅因工作原因未能
出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,802,753 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
2.01 关于选举王宇翔 102,795,353 99.9928 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
2.02 关于选举刘澎先 102,795,353 99.9928 是
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
2.03 关于选举廖通逵 102,795,353 99.9928 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
2.04 关于选举仲丛林 102,795,353 99.9928 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
2.05 关于选举王咏梅 102,795,353 99.9928 是
女士为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
2.06 关于选举唐文忠 102,795,353 99.9928 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
3.01 关于选举马永义 102,795,353 99.9928 是
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
3.02 关于选举李艳芳 102,795,353 99.9928 是
女士为公司第三
届董事会独立董
事的议案
3.03 关于选举王瑛女 102,795,353 99.9928 是
士为公司第三届
董事会独立董事
的议案
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
4.01 关于选举闫建忠 102,795,353 99.9928 是
先生为公司第三
届监事会股东代
表监事的议案
4.02 关于选举曹璐女 102,795,353 99.9928 是
士为公司第三届
监事会股东代表
监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于使用部分 37,65 100.00 0 0.0000 0 0.0000
超募资金用于 8,535 00
永久补充流动
资金的议案
2.01 关于选举王宇 37,65 99.980
翔先生为公司 1,135 3
第三届董事会
非独立董事的
议案
2.02 关于选举刘澎 37,65 99.980
先生为公司第 1,135 3
三届董事会非
独立董事的议
案
2.03 关于选举廖通 37,65 99.980
逵先生为公司 1,135 3
第三届董事会
非独立董事的
议案
2.04 关于选举仲丛 37,65 99.980
林先生为公司 1,135 3
第三届董事会
非独立董事的
议案
2.05 关于选举王咏 37,65 99.980
梅女士为公司 1,135 3
第三届董事会
非独立董事的
议案
2.06 关于选举唐文 37,65 99.980
忠先生为公司 1,135 3
第三届董事会
非独立董事的
议案
3.01 关于选举马永 37,65 99.980
义先生为公司 1,135 3
第三届董事会
独立董事的议
案
3.02 关于选举李艳 37,65 99.980
芳女士为公司 1,135 3
第三届董事会
独立董事的议
案
3.03 关于选举王瑛 37,65 99.980
先生为公司第 1,135 3
三届董事会独
立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1、2、3、4 为普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
2、本次会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：文新祥、姜圣扬
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日
