证券代码：688066         证券简称：航天宏图           公告编号：2022-016



              航天宏图信息技术股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2022 年 3 月 15 日 16:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地
A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议于 2022
年第一次临时股东大会结束后，口头通知公司第三届董事会全体当选董事参加会
议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事 9 人，实
际参会董事 9 人。经与会董事一致推举，会议由公司董事王宇翔先生主持，会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，
会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    选举王宇翔为公司第三届董事会董事长，任期三年。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人
的公告》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人
的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举马

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永义（独立董事）、李艳芳（独立董事）、刘澎为第三届董事会审计委员会委员，
马永义担任召集人；选举李艳芳（独立董事）、王宇翔、王瑛（独立董事）为第
三届董事会提名委员会委员，李艳芳担任召集人；选举王瑛（独立董事）、马永
义（独立董事）、王宇翔为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，王瑛担任召集
人；选举王宇翔、李艳芳（独立董事）、廖通逵为第三届董事会战略委员会委员，
王宇翔担任召集人。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人
的公告》（公告编号：2022-015）。

    （三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
    鉴于公司现任总经理任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》等规定，现聘任廖通逵先生为公司总经理，任期三年。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人
的公告》（公告编号：2022-015）。
    （四）审议通过《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》
    鉴于公司现任副总经理及财务负责人任期届满，根据《公司法》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》等规定，现聘任李济生先生、云霞女士、施莲莉女士为
公司副总经理；聘任王军先生为公司财务负责人，任期三年。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人
的公告》（公告编号：2022-015）。
    （五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    鉴于公司现任董事会秘书任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及
                                   2
《公司章程》等规定，现聘任王军先生为公司董事会秘书，任期三年。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人
的公告》（公告编号：2022-015）。
    （六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    鉴于公司现任证券事务代表任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》等规定，现聘任张路平先生为公司证券事务代表，任期三年。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人
的公告》（公告编号：2022-015）。
    （七）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
    公司董事会同意聘任邹海玉先生为公司内审负责人，任期三年。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人
的公告》（公告编号：2022-015）。




    特此公告。


                                          航天宏图信息技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 3 月 16 日




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