证券代码：688066          证券简称：航天宏图          公告编号：2022-018



              航天宏图信息技术股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2022 年 3 月 15 日 16:30 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地
A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议于 2022
年第一次临时股东大会及职工代表大会结束后，口头通知公司第三届监事会全体
当选监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公
司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。经与会监事一致推举，会议由公司监事苗
文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    公司第三届监事会成员已经 2022 年第一次临时股东大会及公司职工代表大
会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会选举苗文杰先
生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至
第三次监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人
的公告》（公告编号：2022-015）。




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特此公告。




                 航天宏图信息技术股份有限公司
                                 监事会
                             2022 年 3 月 16 日




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