航天宏图信息技术股份有限公司独立董事
           关于第三届董事会第一次会议的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司独立
董事规则》、《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及
全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，经认真审阅公司第三届董事会
第一次会议审议的《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理及财务负责
人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，对公司于2 022 年3 月1 5 日召开
的第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司总经理、副总经理的独立意见
    我们认为，廖通逵先生、李济生先生、云霞女士、施莲莉女士不存在《公司
法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证
监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。我们同意聘请廖通逵先生为公司总经理；聘任李济
生先生、云霞女士、施莲莉女士为公司副总经理。
    二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    我们认为，王军先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，
并取得科创板董事会秘书资格证书，不存在《公司法》规定的不得担任董事会秘
书的情形，未受到中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。我们同意聘任王军先生为
公司董事会秘书。
    三、关于聘任公司财务负责人的独立意见
    我们认为，王军先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，
未受到中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。我们同意聘任王军先生为公司财务负
责人。
航天宏图信息技术股份有限公司独立董事

                李艳芳   马永义   王瑛

                    2022 年3 月15 日