证券代码：688066         证券简称：航天宏图          公告编号：2022-027




              航天宏图信息技术股份有限公司
      关于 2022 年度预计为全资子公司提供授信
                             担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：


    重要内容提示：
     被担保人：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全
       资子公司南京航天宏图信息技术有限公司（以下简称“南京航天宏图”）
       和西安航天宏图信息技术有限公司（以下简称“西安航天宏图”）；
     本次担保金额：合计不超过人民币 16,000 万元，截至本公告披露日，公
       司对外担保余额为 0 万元（不含本次担保）；
     被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；
     本次担保尚需提交股东大会审议。


    一、担保情况概述
    （一）基本情况
    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》。为满足公司全资子公
司南京航天宏图信息技术有限公司和西安航天宏图信息技术有限公司日常经营
的需要，支持其良性发展，公司拟为上述两家全资子公司提供授信担保，担保总
额度不超过人民币 16,000 万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协
议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
    本次担保事项尚需提交股东大会审议。
    二、被担保人的基本情况


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    （一）南京航天宏图基本情况
    1、名称：南京航天宏图信息技术有限公司
    2、成立日期：2017 年 3 月 23 日
    3、注册地点：南京市高淳区经济开发区古檀大道 3 号一幢
    4、法定代表人：刘江涛
    5、注册资本：1000 万元人民币
    6、经营范围：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技
术培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；基础软件服务；应用软件服务；
计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助系统、电子
产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、
文化用品、体育用品、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    7、与上市公司的关系：南京航天宏图为上市公司全资子公司
    8、2021 年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止 2021
年 12 月 31 日，资产总额：12,703.87 万元，负债总额：10,945.43 万元，净资产：
1758.44 万元。2021 年实现营业收入 3,089.51 万元，实现净利润 463.28 万元。
    9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
    10.失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被
执行人。
    （二）西安航天宏图基本情况
    1、名称：西安航天宏图信息技术有限公司
    2、成立日期：2017 年 10 月 9 日
    3、注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟三路 532 号十一科
技西北大厦 701 室
    4、法定代表人：薄一民
    5、注册资本：1000 万元人民币
    6、经营范围：软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；系统内
职（员）工培训；基础软件服务；计算机系统集成；数据处理；计算机维修；计
算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品
（不含易燃易爆危险品、监控、易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品

                                      2
的销售。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    7、与上市公司的关系：西安航天宏图为上市公司全资子公司
    8、2021 年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止 2021
年 12 月 31 日，资产总额：6,997.19 万元，负债总额：4,810.12 万元，净资产：
2,187.08 万元。2021 年实现营业收入 5,590.86 万元，实现净利润 316.39 万元。
    9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
    10.失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被
执行人。
    三、担保的主要内容
    担保授信金额：不超过人民币 16,000 万元
    担保方式：信用
    担保有效期：自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会
召开之日止
    是否有反担保：无
    公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方
式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
    四、担保的原因及必要性

    公司为全资子公司提供担保是为满足子公司日常经营的需要，支持其良性发
展，上述两家全资子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及
全体股东利益的情形；审议及决策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》。
    五、相关意见
    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》。
    董事会审核后认为：公司本次为全资子公司提供授信担保事项是综合考虑子
公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为
公司的全资子公司，上述两家全资子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    独立董事认为：公司为全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航
天宏图信息技术有限公司授信提供担保，是为满足子公司日常经营的需要，支持
其良性发展，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较

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强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险；本次担保对象为公司合并范围内
子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不
存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策合法有效，符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供银行授信担保事项是综
合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被
担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次为全资子公司申请银行授信
提供担保事项。
    七、公司累计对外担保金额及逾期金额
    截至公司披露日，上市公司及其控股子公司不存在任何提供担保的事项，不
存在逾期担保及诉讼等。
    特此公告。




                                         航天宏图信息技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 4 月 28 日




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