航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
证券代码：688066 证券简称：航天宏图
航天宏图信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
2022 年 5 月
1
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目录
2021 年年度股东大会会议须知 ...................................................................................................... 3
2021 年年度股东大会会议议程 ...................................................................................................... 5
2021 年年度股东大会会议议案 ...................................................................................................... 7
议案一：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 .................................................................. 7
议案二：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 ................................................................ 12
议案三：关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案 ............................................................ 16
议案四：关于《2021 年财务决算报告》的议案 ........................................................................ 17
议案五：关于向银行申请综合授信额度的议案 ......................................................................... 21
议案六：关于公司 2022 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案 ................................... 22
议案七：关于《2021 年年度报告》及摘要的议案 .................................................................... 23
议案八：关于《2021 年度利润分配预案》的议案 .................................................................... 24
议案九：关于公司董事长薪酬的议案 ......................................................................................... 25
议案十：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 ................................................. 26
2
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
航天宏图信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大
会规则（2022 年修订）》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）和《航天宏图信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下
简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，特制定 2021 年年度股东大会会议须
知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委
托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得
侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发
言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排
发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股
东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，
每次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
3
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案
采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求
逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人
签名或未投票的，均视为弃权。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022
年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2022-029）。
4
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
航天宏图信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:30
（二）现场会议地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼
5 层公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日 2022 年 5 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2022 年 5 月
18 日 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案
1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于公司 2022 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
7、《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
8、《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
9、《关于公司董事长薪酬的议案》
10、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
5
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（六）针对大会审议议案，股东发言和提问
（七）选举监票人和计票人
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读见证意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布现场会议结束
6
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2021 年年度股东大会会议议案
议案一：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2021 年度，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在
全体董事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司规范运作情况、
财务状况及股东大会决议的执行等情况，依法进行了监督；认真履行有关法律、
法规赋予的职责；积极有效地开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益，促
进公司规范运作水平。现就公司董事会工作情况汇报如下：
一、2021 年公司总体经营情况回顾
2021 年度，公司坚持“研发驱动经营、技术是竞争之本”的发展理念、“深
度挖掘需求并自上而下推广”的销售模式、优化内部管理结构，不断拓展遥感和
北斗应用市场，巩固公司的行业地位，使公司产品竞争力和盈利能力稳步提升。
报告期内，公司实现营业收入 1,468,443,799.94 元，同比增长 73.43%；归属于
上市公司股东的净利润为 199,953,420.89 元，较去年同期增长 55.19%。
二、2021 年度董事会工作情况
（一）股东大会决策执行
2021 年公司共召开 2 次股东大会，审议通过 12 项议案。董事会依法、公正、
合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨
论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议审议议案
1 2020 年年度股东大会 2021 年 5 月 14 日 1、《关于 2020 年度董事会
工作报告的议案》
2、《关于 2020 年度监事会
工作报告的议案》
3、《关于 2020 年度独立董
事述职报告的议案》
7
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
4、《关于 2020 年财务决算
报告的议案》
5、《关于向银行申请综合
授信额度的议案》
6、《关于 2020 年年度报告
及 其 摘 要 的 议 案 》
7、《关于 2020 年度利润分
配预案的议案》
2 2021 年第一次临时股 2021 年 9 月 9 日 1、《关于聘任致同会计师
东大会 事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度审计机构的
议案》
2、《关于变更公司注册资
本并修订<公司章程>的议
案》
3、《关于调整独立董事薪
酬的议案》
4、《关于选举董事的议案》
5、《关于选举监事的议案》
（二）董事会依法合规运作
2021 年董事会共召开董事会 5 次，审议通过了 32 项议案。会议议案涉及定
期报告、高级管理人员薪酬、修改公司章程、聘任会计师事务所、参与设立产业
基金暨关联交易等多项重大事项，及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，
确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能。
董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实履行所
承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出
席董事会会议或缺席的情况。
（三）董事会及各专门委员会履职情况
8
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个
专门委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，积极、认真履行职责，充
分发挥专业优势和能力，为董事会决策提供了良好决策支持，为公司的战略发展、
经营运行、财务审计、人才引进及员工培养提供了宝贵的建议，推动了公司合规、
健康的发展。审计委员会共召开四次会议，委员们本着勤勉尽责的原则，认真审
阅定期报告相关材料，确保定期报告全面、真实地反映公司的客观情况。薪酬与
考核委员会召开三次会议，就《关于 2021 年度高级管理人员薪酬情况的议案》、
《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励
计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、
《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》、
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》六项议案进行了讨论，并给予了
专业而切实可行的建议和意见。
（四）独立董事履职情况
2021 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立
董事履职指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的相关
规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，关注公司重大经营决
策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的事前认
可意见和独立意见，注重维护中小投资者的合法利益，为公司法人治理和经营管
理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障。
具体内容详见《2021 年度独立董事述职报告》。
（五）募集资金使用和管理情况
报告期内，董事会对公司首次公开发行股票募集资金和 2020 年度向特定对
象发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为公司按照相关法律、法
规对募集资金相关事项进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募集资金的
合理规范使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。
（六）股权激励的情况
报告期内，董事会对公司关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划授
予价格及关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票、公司 2019 年限制性股票
9
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
激励计划第二个归属期符合归属条件等相关事项进行了审议，认为报告期内董事
会对股权激励相关事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，且合法有效。
（七）对外担保、关联方占用资金情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等相关法律、法规的规定，2021 年度公司不存在对外担保的情
况，亦不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。
（八）投资者关系管理情况
2021 年，公司以专线电话、投资者邮箱、线上电话会议、业绩说明会、股东
大会等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，全面采用现
场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。
三、2022 年董事会的工作思路
2022 年，公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不
断提高公司治理和经营管理水平，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的
真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，进一步保障公司的
持续快速发展，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场
形象。
公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东
利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保障公司持续、健
康、稳定发展。
进一步加强内部控制管理，优化组织结构，促进和提高公司的经营管理水平
和管理效率，增强企业的风险防范能力，切实保障公司和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
在投资者保护方面，公司将继续按照监管部门要求，积极参加各类投资者合
法权益保护活动，同时通过多渠道加强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司
的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值。
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
10
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
11
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案二：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2021 年度，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在
全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司规范运作情况、
财务状况及股东大会和董事会决议的执行等情况，依法进行了监督；认真履行有
关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展各项工作，维护了公司及股东的合法
权益，促进公司规范运作水平的提高。现就公司监事会 2021 年度履职情况报告
如下：
一、监事会会议召开情况
2021 年度，监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 会议议案
1、审议《关于<2020 年度监事会工作
报告>的议案》
2、审议《关于<2020 年年度报告>及其
摘要的议案》
3、审议《关于<2020 年财务决算报告>
的议案》
第 二 届 监 事 会 第 4、审议《关于向银行申请综合授信额
1 2021/4/23
十七次会议 度的议案》
5、审议《关于<2020 年利润分配预案>
的议案》
6、审议《关于<2020 年度内部控制评
价报告>的议案》
7、审议《关于<2020 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告>的议案》
第 二 届 监 事 会 第 1、审议《关于公司 2021 年第一季度
2 2021/4/28
十八次会议 报告的议案》
1、关于公司 2021 年半年度报告及其
第 二 届 监 事 会 第 摘要的议案
3 2021/8/24
十九次会议 2、关于公司 2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告的议案
12
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
3、关于公司使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案
4、关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案
5、关于聘任致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2021 年度审计机构
的议案
6、关于使用募集资金置换预先投入自
筹资金的议案
7、关于选举公司监事的议案
第 二 届 监 事 会 第 1、审议《关于选举公司第二届监事会
4 2021/9/13
二十次 主席的议案》
第 二 届 监 事 会 第 1、审议《关于公司 2021 年第三季度
5 2021/10/27
二十一次会议 报告的议案》
1、审议《关于调整 2019 年、2020 年
限制性股票激励计划授予价格的议
案》
2、审议《关于作废部分已授予尚未归
第 二 届 监 事 会 第 属的限制性股票的议案》
6 2021/11/26
二十二次会议 3、审议《关于公司 2019 年限制性股
票激励计划第二个归属期符合归属条
件的议案》
4、审议《关于向激励对象授予预留限
制性股票的议案》
第 二 届 监 事 会 第 1、审议《关于拟参与设立产业基金暨
7 2021/12/8
二十三次会议 关联交易的议案》
二、监事会对公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会依法行使监督权，对董事会会议和股东大会召集程序
以及各项议案表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务情况、公司交易
等事项进行了认真的监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如
下意见：
1、公司依法运作情况
2021 年度，公司监事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，监事
会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行了严格的监督，未发现有违反
法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。公司内部决策程
13
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
序合法有效，并建立了良好的内控机制，各项制度得到了切实执行，防范了公司
经营管理的风险，保证了公司业务活动的正常的进行。2021 年监事会积极发挥
在公司治理中的职能，为公司的发展提供了良好的支撑。
2、公司财务状况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细
致、有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状
况良好，财务报告真实、公允的反映了公司全年的财务状况和经营成果。监事会
认为财务报告准确真实的反应了公司的真实财务情况，监事会予以认可。
3、募集资金使用和管理情况
报告期内，监事会与保荐机构一起对公司首次公开发行股票募集资金和
2020 年向特定对象发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为公司
按照相关法律、法规对募集资金相关事项进行了有效的管理、规范和监督，切实
保障了募集资金的合理规范使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
4、股权激励的情况
报告期内，监事会对公司 2019 年及 2020 年限制性股票激励计划相关事项进
行了审核，认为报告期内董事会对股权激励相关事项的决策程序符合相关法律、
法规的规定，且合法有效。
5、对外担保、关联方占用资金情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等相关法律、法规的规定，2021 年度公司不存在对外担保的情
况，亦不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。
三、监事会 2022 年的工作计划
2022 年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，进一步促进公司法人治理结构的
完善和经营管理的规范运营。监事会始终保持独立，并继续加强监督职能，认真
履行职责，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，
进一步加强内控制度，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险。同时监事依
法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进
14
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
各项决策程序的合法性，从而更好地维护公司和股东的权益。
以上议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
航天宏图信息技术股份有限公司监事会
2022 年 5 月 18 日
15
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案三：关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，
公司独立董事马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士基于对 2021 年各项工作的总
结,编制《2021 年度独立董事述职报告》。《2021 年度独立董事述职报告》已于
2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊载披露，敬请查
阅。
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
16
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案四：关于《2021 年财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告（致同审字（2022）第 110A014222 号），会计师认为公司财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反应了公司 2021 年
12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。
一、2021 年度主要财务数据指标
报告期内，公司实现营业收入 1,468,443,799.94 元，较上年同期增长 73.43%；
归属于上市公司股东的净利润为 199,953,420.89 元，较上年同期增长 55.19%。
具体情况如下：
单位：人民币元
2021 年 2020 年 本年比上年增减
（%）
营业收入 1,468,443,799.94 846,698,036.46 73.43
归属于上市公司股 199,953,420.89 128,843,599.79 55.19
东的净利润
归属于上市公司股 151,355,493.70 114,828,700.63 31.81
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 -119,009,154.99 75,360,208.44 -257.92
金流量净额
基本每股收益（元/ 1.15 0.78 47.44
股）
稀释每股收益（元/ 1.13 0.77 46.75
股）
加权平均净资产收 11.41 10.09 增加 1.32 个百分点
益率
2021 年末 2020 年末 本年比上年增减
资产总额（元） 3,465,254,522.79 1,894,363,153.93 82.92
归属于上市公司股 2,261,672,854.76 1,341,947,415.73 68.54
东的净资产（元）
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况分析
单位：人民币元
项 目 2021 年末 2020 年末 同比增减(%)
17
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
货币资金 1,017,749,040.72 527,174,709.61 93.06
预付款项 44,164,528.37 29,128,163.40 51.62
其他应收款 54,110,784.13 30,578,630.16 76.96
应收账款 1,202,589,848.75 701,571,547.88 71.41
存货 290,006,641.55 181,691,183.24 59.62
固定资产 386,554,279.83 35,588,832.07 986.17
其他非流动资产 225,285,177.93 50,774,397.31 343.70
主要变动指标分析：
1、货币资金较去年增长 93.06%，主要系公司报告期内项目回款良好和公司
完成向特定对象发行股份所致。
2、预付款项较去年增长 51.62%，主要系公司订单增多，外采金额增加所致。
3、其他应收款较去年增长 76.96%，主要系报告期内公司业务增加，保证金
增加所致。
4、应收账款较去年增长 71.41%，主要系收入增加所致。
5、存货较去年增长 59.62%，主要系报告期内公司订单增加，在实施项目成
本增加所致。
6、固定资产较去年增长 986.17%，主要系报告期内购买房产所致。
7、其他非流动资产增长 343.70%，主要系报告期内支付卫星星座研发及制
造费用所致。
（二）负债情况分析
单位：人民币元
项 目 2021 年末 2020 年末 同比增减(%)
短期借款 352,765,763.83 107,703,479.00 227.53
应付账款 193,113,557.58 88,568,185.74 118.04
合同负债 185,853,447.90 88,846,137.92 109.19
其他流动负债 82,158,472.64 47,705,674.14 72.22
主要变动指标分析：
1、短期借款余额较去年增长 227.53%，主要系报告期内增加银行借款所致。
2、应付账款较去年增长 118.04%，主要系报告期内公司项目增多，采购增加
所致。
3、合同负债较去年增长 109.19%，主要系合同预收款增加所致。
4、其他流动负债较去年增长 72.22%，主要系公司待转销项税额增加所致。
（三）股东权益情况分析
18
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
单位：人民币元
项 目 2021 年末 2020 年末 同比增减(%)
股本 184,429,281.00 166,318,933.00 10.89
资本公积 1,545,342,988.18 832,524,784.00 85.62
盈余公积 59,698,385.85 40,611,630.22 47.00
未分配利润 472,111,617.61 302,887,277.66 55.87
归属于母公司股东 2,261,672,854.76 1,341,947,415.73 68.54
权益合计
少数股东权益 1,597,785.90 1,212,491.88 31.78
主要变动指标分析：
盈余公积、未分配利润较去年分别增长 47.00%、55.87%，主要系公司 2021
年净利润增加所致。
（四）盈利情况分析
单位：人民币元
项 目 2021 年 2020 年 同比增减(%)
营业收入 1,468,443,799.94 846,698,036.46 73.43
营业成本 705,301,255.89 394,155,620.01 78.94
销售费用 138,336,206.42 61,391,121.35 125.34
管理费用 166,639,924.56 98,545,697.75 69.10
研发费用 211,219,553.84 130,496,428.33 61.86
财务费用 10,465,664.17 2,929,853.76 257.21
归属于母公司所有 199,953,420.89 128,843,599.79 55.19
者的净利润
主要变动指标分析：
1、营业收入较上年增长 73.43%，主要有以下方面因素：第一，公司不断建
设完善“总部—大区—省办—城市节点”的四级营销体系，地方市场持续放量，
下游“PIE+行业”产品线收入快速增长，全年新签订单再创新高；第二，受益于
特种行业信息化建设的旺盛需求，公司不断参与特种领域信息化建设，现已成为
少数具备承担总项目能力的单位之一，竞争力不断提升，带动特种领域收入稳步
增长。
2、营业成本较上年增长 78.94%，主要系销售收入增加导致成本增加所致。
3、销售费用较上年增长 125.34%，主要系加强业务拓展、开拓市场所致。
4、管理费用较上年增长 257.21%，主要系股份支付费用，折旧摊销费用增加
所致。
5、研发费用较上年同期增长 61.86%，主要系公司加强了高水平研发人员的
19
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
引进和高校产学研合作，加大核心产品的研发投入所致。
6、财务费用较上年同期增长 257.21%，主要系报告期银行借款增加，利息费
用增加所致。
7、归属于上市公司股东的净利润较上年增长 55.19%，主要系因为公司产品
竞争力不断增强，全国营销网络日臻完善，分支机构订单爆发式增长，促使公司
总体订单快速增长，最终实现营业收入和净利润的稳步增长。
（五）现金流量情况分析
单位：人民币元
项 目 2021 年 2020 年 同比增减（%）
经营活动产生的现 -119,009,154.99 75,360,208.44 -257.92
金流量净额
投资活动产生的现 -378,277,106.66 29,131,968.02 -1,398.49
金流量净额
筹资活动产生的现 1,006,824,110.87 29,793,928.93 3,279.29
金流量净额
主要变动指标分析：
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系公司
业务量增大，收入增幅较大，但本期采购增幅大于回款增幅。同时公司不断完善
营销网络建设和持续加大研发投入，导致本期费用增幅较大。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系本期
购买房产等研发资产所致。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期
收到定向增发的募集资金所致。
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
20
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案五：关于向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行
申请累积不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷
款、银行承兑汇票、保函、信用证、法人按揭等），最终授信额度、期限及利率
将以实际与银行签署的协议为准。本决议有效期自股东大会审议通过之日起至
2022 年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，
且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信
额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
21
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案六：关于公司 2022 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息
技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述两家全资子公司
提供授信担保，担保总额度不超过人民币 16,000 万元，具体担保金额、担保期
限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
本决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，
在本决议有效期内，上述授信担保额度可循环使用，且公司授权董事会及其授权
代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信担保额度内代表公司办理相
关业务，并签署相关法律文件。
《关于公司 2022 年度预计为全资子公司提供授信担保的公告》已于 2022 年
4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露，敬请查阅。
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
22
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案七：关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司《2021 年年度报告》及其摘要已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)刊载披露，敬请查阅。
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
23
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案八：关于《2021 年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润为 199,953,420.89 元。根据公司 2021 年度经营情况，为促进
公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享
公司的经营成果，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计共分配股利为 18,442,928.10
元（含税），公司本次不送红股、不以资本公积转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配金额。
《2021 年年度利润分配预案》已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)刊载披露，敬请查阅。
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
24
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案九：关于公司董事长薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关
规定，结合公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水
平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定本方案，具体如下：
序号 职务 年薪（万元）
1 董事长 150
上述薪酬不包含因项目销售所获奖金，销售奖金部分按照公司相关制度执行。
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
25
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
因公司业务发展需要，拟扩大公司的经营范围，同时对《公司章程》相应
条款进行修订；
一、经营范围变更情况
现经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；
基础软件服务；应用软件服务；数据处理；计算机维修；测绘服务；建设工程项
目管理；销售计算机；软件及辅助设备；电子产品；机械设备；通讯设备；五金、
交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；文化用品、体育用品、
日用品、民用航空器、自行开发后的产品；环境监测；技术检测；技术进出口；
代理进出口；货物进出口；卫星传输服务；信息系统集成服务；海洋气象观测服
务；导航定位服务；软件开发；制造民用航空器；地震服务；生态资源监测；计
算机系统服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科
学研究与试验发展；工程勘察；工程设计；互联网信息服务。（市场主体依法自
主选择经营项目、开展经营活动；互联网信息服务、工程勘察、工程设计以及依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
拟增加的经营范围：智能无人飞行器制造；智能无人飞行销售；地信遥感
信息服务；通用航空服务；农林牧业规划设计；城乡规划；卫星运营。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
修订前 修订后
第十三条 公司的经营范围：技术 第十三条 公司的经营范围：技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
计算机技术培训；基础软件服务；应用 计算机技术培训；基础软件服务；应用
软件服务；数据处理；计算机维修；测 软件服务；数据处理；计算机维修；测
绘服务；建设工程项目管理；销售计算 绘服务；建设工程项目管理；销售计算
机；软件及辅助设备；电子产品；机械 机；软件及辅助设备；电子产品；机械
设备；通讯设备；五金、交电、化工产 设备；通讯设备；五金、交电、化工产
26
航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
品（不含危险化学品及一类易制毒化 品（不含危险化学品及一类易制毒化
学品）；文化用品、体育用品、日用品、 学品）；文化用品、体育用品、日用品、
民用航空器、自行开发后的产品；环境 民用航空器、自行开发后的产品；环境
监测；技术检测；技术进出口；代理进 监测；技术检测；技术进出口；代理进
出口；货物进出口；卫星传输服务；信 出口；货物进出口；卫星传输服务；信
息系统集成服务；海洋气象观测服务； 息系统集成服务；海洋气象观测服务；
导航定位服务；软件开发；制造民用航 导航定位服务；软件开发；制造民用航
空器；地震服务；生态资源监测；计算 空器；地震服务；生态资源监测；计算
机系统服务；自然科学研究与试验发 机系统服务；自然科学研究与试验发
展；工程和技术研究与试验发展；农业 展；工程和技术研究与试验发展；农业
科学研究与试验发展；工程勘察；工程 科学研究与试验发展；工程勘察；工程
设计；互联网信息服务。（市场主体依 设计；互联网信息服务。智能无人飞行
法自主选择经营项目、开展经营活动； 器制造；智能无人飞行销售；地信遥感
互联网信息服务、工程勘察、工程设计 信息服务；通用航空服务；农林牧业规
以及依法须经批准的项目，经相关部 划设计；城乡规划；卫星运营。（市场
门 批 准后依批准的内容开展经营活 主体依法自主选择经营项目、开展经
动；不得从事国家和本市产业政策禁 营活动；互联网信息服务、工程勘察、
止和限制类项目的经营活动。） 工程设计以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司上述经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
27
