证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-030
航天宏图信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
普通股股东人数 61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 107,802,251
普通股股东所持有表决权数量 107,802,251
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
58.4518
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
58.4518
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王
宇翔先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 107,802,251 100.00000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 107,738,716 99.9410 0 0.0000 63,535 0.0590
3、 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 107,738,716 99.9410 0 0.0000 63,535 0.0590
4、 议案名称：《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 107,802,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 107,802,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 107,802,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 107,802,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 107,738,716 99.9410 0 0.0000 63,535 0.0590
9、 议案名称：《关于公司董事长薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,658,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 107,802,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
65,144,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
20,836,990 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
21,757,508 99.7088 0 0.0000 63,535 0.2912
普通股股东
其中：市值 50 22,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以
21,734,758 99.7085 0 0.0000 63,535 0.2915
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《 关 于 公 司 42,65 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度预计 8,033 00
为全资子公司
提供授信担保
的议案》
8 《 关 于 <2021 42,59 99.851 0 0.0000 63,53 0.1490
年度利润分配 4,498 0 5
预案>的议案》
9 《关于公司董 42,65 100.00 0 0.0000 0 0.0000
事长薪酬的议 8,033 00
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为普通决议议案，已获得本次出
席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
2、本次会议议案 6、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案 10 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 2/3 以上通过；
4、本次会议议案 9 对关联股东王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合
伙）进行回避表决，回避表决股份数合计为 65,144,218 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：文新祥、姜圣扬
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日