北京市君泽君律师事务所
关于航天宏图信息技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书
北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005
11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China
电话(Tel)：（86-10）6652 3388 传真（Fax）：（86-10）6652 3399
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北京市君泽君律师事务所
关于航天宏图信息技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：航天宏图信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章、其他规范性文件（以下
简称“相关法规”）及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的规定，北京市君
泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，就公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了
法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并对本次股东大会进行了现场见证。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对
出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本
次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2022 年
5 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议，决定召开本次股东大会，并于 2022
年 5 月 21 日在指定信息披露媒体上发布了《航天宏图信息技术股份有限公司关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，公告了召开本次股东大会的时间、
1
地点、会议内容等相关事项，并对有关议案的内容进行了披露。其中，上述公告
的发布日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
经本所律师核查，本次股东大会按照上述通知和公告，采取现场会议和网络
投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2022 年 6 月 7 日 14:30 在北京市海
淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室召开；网络投
票的时间为 2022 年 6 月 7 日，其中通过交易系统投票平台的投票时间为本次股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1 名，所
持（代表）公司股份数合计为 5,394,915 股，约占公司股份总数的 2.93％。根据
上证所信息网络有限公司向公司提供的数据，通过网络投票的股东共计 61 名，
所持（代表）公司股份数合计为 103,199,226 股，约占公司股份总数的 55.96%。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事长王宇翔先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员和本所律师出席或列席了会议。本次股东大会由公司董事会
召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格符合相关
法规及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行
投票。
经本所律师现场见证，本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现
场投票方式进行了逐项表决，并由股东代表、监事代表和本所律师共同进行计票、
监票。
本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次
股东大会网络投票的统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
2
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
该议案的表决结果为：108,563,041 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.97%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,418,823 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.93%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的 0%。
2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
（1）本次发行证券的种类
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（2）发行规模
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（3）票面金额和发行价格
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
3
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（4）债券期限
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（5）债券利率
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（6）还本付息的期限和方式
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
4
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（7）转股期限
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（8）转股价格的确定及其调整
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（9）转股价格向下修正条款
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
5
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（11）赎回条款
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（12）回售条款
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（13）转股后的股利分配
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
6
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（14）发行方式及发行对象
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（15）向原股东配售的安排
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（16）债券持有人会议相关事项
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（17）本次募集资金用途
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
7
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（18）担保事项
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（19）募集资金存管
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
（20）本次发行方案的有效期
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
8
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告的议案》
该议案的表决结果为：108,563,041 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.97%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,418,823 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.93%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的 0%。
4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
该议案的表决结果为：108,563,041 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.97%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,418,823 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.93%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的 0%。
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6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案》
该议案的表决结果为：108,563,041 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.97%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,418,823 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.93%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的 0%。
8、审议通过《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
9、审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
该议案的表决结果为：108,563,041 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.97%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，
10
占参加会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,418,823 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.93%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的 0%。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券具体事宜的议案》
该议案的表决结果为：108,499,506 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 99.91%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：43,355,288 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.78%；反对 31,100 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.07%；弃权 63,535 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.15%。
11、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更备案的议案》
该议案的表决结果为：101,578,460 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 93.54%；反对 31,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 6,984,581
股，占参加会议有表决权股份总数的 6.43%。
12、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
该议案的表决结果为：101,514,925 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 93.48%；反对 7,015,681 股，占参加会议有表决权股份总数的 6.46%；弃权 63,535
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.06%。
13、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：101,578,460 股同意，占参加会议有表决权股份总数
的 93.54%；反对 7,015,681 股，占参加会议有表决权股份总数的 6.46%；弃权 0
股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合相关法规及
公司章程的规定，合法有效。
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四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
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