证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-041
航天宏图信息技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
普通股股东人数 62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 108,594,141
普通股股东所持有表决权数量 108,594,141
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
58.8811
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
58.8811
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王
宇翔先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 108,563,041 99.9713 31,100 0.0287 0 0.0000
2.00、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01、议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.03、 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.04、 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.05、 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.06、 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.07、 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.08、 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.09、 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.10、 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.11、 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.12、 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.13、 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.14、 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.15、 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.16、 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.17、 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.18、 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.19、 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
2.20、 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
3. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 108,563,041 99.9713 31,100 0.0287 0 0.0000
4. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
5. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 108,563,041 99.9713 31,100 0.0287 0 0.0000
6. 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
7. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 108,563,041 99.9713 31,100 0.0287 0 0.0000
8. 议案名称：《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
9. 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 108,563,041 99.9713 31,100 0.0287 0 0.0000
10. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,499,506 99.9128 31,100 0.0286 63,535 0.0586
11. 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更备案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 101,578,460 93.5395 31,100 0.0286 6,984,581 6.4319
12. 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 101,514,925 93.4810 7,015,681 6.4604 63,535 0.0586
13. 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 101,578,460 93.5395 7,015,681 6.4605 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司符 43,41 99.928 31,10 0.0716 0 0.0000
合向不特定对 8,823 4 0
象发行可转换
公司债券条件
的议案》
2.01 本次发行证券 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
的种类 5,288 1 0 5
2.02 发行规模 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
5,288 1 0 5
2.03 票面金额和发 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
行价格 5,288 1 0 5
2.04 债券期限 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
5,288 1 0 5
2.05 债券利率 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
5,288 1 0 5
2.06 还本付息的期 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
限和方式 5,288 1 0 5
2.07 转股期限 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
5,288 1 0 5
2.08 转股价格的确 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
定及其调整 5,288 1 0 5
2.09 转股价格向下 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
修正条款 5,288 1 0 5
2.10 转股股数确定 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
方式以及转股 5,288 1 0 5
时不足一股金
额的处理办法
2.11 赎回条款 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
5,288 1 0 5
2.12 回售条款 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
5,288 1 0 5
2.13 转股后的股利 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
分配 5,288 1 0 5
2.14 发行方式及发 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
行对象 5,288 1 0 5
2.15 向原股东配售 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
的安排 5,288 1 0 5
2.16 债券持有人会 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
议相关事项 5,288 1 0 5
2.17 本次募集资金 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
用途 5,288 1 0 5
2.18 担保事项 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
5,288 1 0 5
2.19 募集资金存管 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
5,288 1 0 5
2.20 本次发行方案 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
的有效期 5,288 1 0 5
3 《关于公司向 43,41 99.928 31,10 0.0716 0 0.0000
不特定对象发 8,823 4 0
行可转换公司
债券方案的论
证分析报告的
议案》
4 《关于公司向 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
不特定对象发 5,288 1 0 5
行可转换公司
债券预案的议
案》
5 《关于公司向 43,41 99.928 31,10 0.0716 0 0.0000
不特定对象发 8,823 4 0
行可转换公司
债券募集资金
使用的可行性
分析报告的议
案》
6 《关于公司前 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
次募集资金使 5,288 1 0 5
用情况的专项
报告的议案》
7 《关于公司向 43,41 99.928 31,10 0.0716 0 0.0000
不特定对象发 8,823 4 0
行可转换公司
债券摊薄即期
回报与填补措
施及相关主体
承诺的议案》
8 《关于公司未 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
来 三 年 （ 2022 5,288 1 0 5
年-2024 年）
股东回报规划
的议案》
9 《关于公司可 43,41 99.928 31,10 0.0716 0 0.0000
转换公司债券 8,823 4 0
持有人会议规
则的议案》
10 《关于提请股 43,35 99.782 31,10 0.0715 63,53 0.1464
东大会授权董 5,288 1 0 5
事会全权办理
本次向不特定
对象发行可转
换公司债券具
体事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 12、13 为普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
2、本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别表决议案，已获
得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；
3、本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：文新祥、姜圣扬
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 6 月 8 日