证券代码：688066          证券简称：航天宏图         公告编号：2022-049



              航天宏图信息技术股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2022 年 7 月 5 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1
号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 6 月
30 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监
事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“PIE 基础软件平台升级改造
项目”、“北斗综合应用平台建设项目”以及“大气海洋应用服务平台项目”结
项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效
率，降低财务成本，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。该事项
的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规定。公司监
事会同意《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案》所审议的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


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    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-044）。
    （二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    监事会认为：公司董事会根据 2020 年第三次临时股东大会的授权对公司
2020 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此，同意权益分派实施完成后，2020 年限制性股票激励计划授予价格（含
预留授予）由 20.93 元/股调整为 20.83 元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-045）。
    （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同
意公司此次作废部分限制性股票。
    关联监事闫建忠先生回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-046）。
    （四）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 104 名激励对象归属 45.2 万股限制
性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天
宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归

                                     2
属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-047）。



    特此公告。




                                         航天宏图信息技术股份有限公司
                                                         监事会
                                                      2022 年 7 月 6 日




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