证券代码：688066         证券简称：航天宏图         公告编号：2022-061



              航天宏图信息技术股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2022 年 7 月 25 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区
1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 7
月 20 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司
监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——
股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实
施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>


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的议案》
    公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规
的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实
施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公
司管理人员之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《航天宏图信息技术股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不
存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权
激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，
符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



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    （四）审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
    监事会认为：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质
量，决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，聘期一年，并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》2022-
054）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，结合公司实际经
营情况和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请累积不超
过人民币 100,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承
兑汇票、保函、信用证、法人按揭等），最终授信额度、期限及利率将以实际
与银行签署的协议为准。本次授信额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效，在有效期内，上述授信额度可循环使用。且董事会提请股东大会授
权董事长及其授权代理人在有效期内根据公司实际经营需要，在上述授信额度
内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-056）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。




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    航天宏图信息技术股份有限公司
                    监事会
                2022 年 7 月 26 日




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