证券代码：688066         证券简称：航天宏图           公告编号：2022-055



                 航天宏图信息技术股份有限公司
               关于变更注册地址、增加经营范围并
                     修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    2022 年 7 月 25 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，
上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会批准。具体如下：

    一、变更注册地址情况
    为满足公司的发展需要，拟将注册地址由“北京市海淀区西杉创意园四区 5
号楼 3 层 301 室”变更为“北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 101”。
    二、经营范围变更情况
    因公司业务发展需要，拟扩大公司的经营范围，同时对《公司章程》相应条
款进行修订；
    现经营范围：测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；建设工程勘
察；建设工程设计；互联网新闻信息服务；通用航空服务；国土空间规划编制。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数
据处理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备
批发；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护
监测；技术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服
务；海洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态


                                    1
资源监测；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验
发展；农业科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；
地理遥感信息服务；规划设计管理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    拟增加的经营范围：建设工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工
程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程
设计；地质灾害治理服务。
    经营范围增加建设工程施工，可满足公司申请“电子与智能化工程专业承
包资质”的经营范围条件，获取该资质后，公司可作为项目总体单位承接工程
信息化类项目；经营范围增加地质灾害类，可满足公司申请“地质灾害危险性
评估资质”“地质灾害治理工程监理资质”等资质需求，有助于增强公司在地
质灾害类项目中的竞争力。

    三、修订《公司章程》部分条款的相关情况
    根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《航
天宏图信息技术股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公
司变更注册地址的实际情况，公司拟对《公司章程》中的对应条款进行修订。主
要内容修订如下：
               修订前                                 修订后
第五条 公司住所：北京市海淀区西杉 第五条 公司住所：北京市海淀区翠湖
创意园四区 5 号楼 3 层 301 室          北环路 2 号院 4 号楼 101
邮政编码：100195                       邮政编码：100094
第十四条 公司的经营范围：测绘服务； 第十四条 公司的经营范围：测绘服务；
民用航空器（发动机、螺旋桨）生产； 民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；
建设工程勘察；建设工程设计；互联网 建设工程勘察；建设工程设计；互联网
新闻信息服务；通用航空服务；国土空 新闻信息服务；通用航空服务；国土空
间规划编制。（依法须经批准的项目， 间规划编制。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动， 经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或 具体经营项目以相关部门批准文件或


                                   2
许可证件为准）；技术服务、技术开发、 许可证件为准）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；人工智能基础软件开发；人工智 推广；人工智能基础软件开发；人工智
能应用软件开发；数据处理服务；计算 能应用软件开发；数据处理服务；计算
机及办公设备维修；工程管理服务；计 机及办公设备维修；工程管理服务；计
算机软硬件及辅助设备批发；电子产品 算机软硬件及辅助设备批发；电子产品
销售；机械设备销售；通讯设备销售； 销售；机械设备销售；通讯设备销售；
国内贸易代理；环境保护监测；技术进 国内贸易代理；环境保护监测；技术进
出口；进出口代理；货物进出口；卫星 出口；进出口代理；货物进出口；卫星
通信服务；信息系统集成服务；海洋气 通信服务；信息系统集成服务；海洋气
象服务；气象观测服务；卫星导航服务； 象服务；气象观测服务；卫星导航服务；
软件开发；地震服务；生态资源监测； 软件开发；地震服务；生态资源监测；
计算机系统服务；自然科学研究和试验 计算机系统服务；自然科学研究和试验
发展；工程和技术研究和试验发展；农 发展；工程和技术研究和试验发展；农
业科学研究和试验发展；智能无人飞行 业科学研究和试验发展；智能无人飞行
器制造；智能无人飞行器销售；地理遥 器制造；智能无人飞行器销售；地理遥
感信息服务；规划设计管理；卫星遥感 感信息服务；规划设计管理；卫星遥感
应用系统集成；专业设计服务。（除依 应用系统集成；专业设计服务。建设工
法须经批准的项目外，凭营业执照依法 程施工；地质灾害危险性评估；地质灾
自主开展经营活动）                     害治理工程监理；地质灾害治理工程勘
                                       查；地质灾害治理工程施工；地质灾害
                                       治理工程设计；地质灾害治理服务（除
                                       依法须经批准的项目外，凭营业执照依
                                       法自主开展经营活动）
    公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登
记、章程备案等相关事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。
    上述注册地址和经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。




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特此公告。




                 航天宏图信息技术股份有限公司
                                        董事会
                             2022 年 7 月 26 日




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