证券代码：688066         证券简称：航天宏图           公告编号：2022-069



               航天宏图信息技术股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2022 年 8 月 10 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1
号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议于 2022 年第三
次临时股东大会结束后，口头通知公司第三届董事会全体董事，经全体董事同意，
豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议
由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>
的议案》
    为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的
工作，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，并结合《上海证券交易所
科创板上市公司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求，公司对本次向不特
定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行调整，原发行方案中其
他内容不变，具体调整内容如下：
    （1）发行规模
    调整前：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 106,000 万元（含本数），


                                    1
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上
述额度范围内确定。
    调整后：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 104,000 万元（含本数），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上
述额度范围内确定。
    （2）本次募集资金用途
    调整前：
    本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 106,000.00
万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
                                                                      单位：万元
                   项目名称                     项目总投资金额    募集资金使用金额
 交互式全息智慧地球产业数字化转型项目                121,851.02           75,600.00
 补充流动资金                                         30,400.00           30,400.00
                     合计                            152,251.02          106,000.00
    注：上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发
行前新投入和拟投入的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。

    如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提
下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进
行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资
金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到
位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
    调整后：
    本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 104,000.00
万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
                                                                      单位：万元
                   项目名称                     项目总投资金额    募集资金使用金额
 交互式全息智慧地球产业数字化转型项目                121,851.02           73,600.00
 补充流动资金                                         30,400.00           30,400.00


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                     合计                            152,251.02         104,000.00
    注：上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发
行前新投入和拟投入的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。

    如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提
下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进
行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资
金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到
位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
    除上述调整外，本次发行方案的其他内容不变。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天
宏图信息技术股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>
的议案》
    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《科
创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有
关规定，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，拟对本次发行预案进行
修订，并相应拟定了《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案（修订稿）》。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天
宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）审议通过《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
论证分析报告>的议案》




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    根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司目前的实际情况，根据公司股
东大会对本次发行相关事宜的授权，拟对本次发行方案的论证分析报告进行修
订，并相应拟定了《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券的论证分析报告（修订稿）》。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天
宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （四）审议通过《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司目前的实际情况，根据公司股
东大会对本次发行相关事宜的授权，拟对本次发行募集资金使用的可行性分析报
告进行修订，并相应拟定了《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天
宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （五）审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等规定的
要求，为保障中小投资者利益，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，
拟对本次发行方案进行调整，需相应更新本次发行摊薄即期回报填补措施的相关

                                     4
内容。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天
宏图信息技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （六）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会
认为公司 2022 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已
经成就，同意确定以 2022 年 8 月 10 日为授予日，授予价格为 31 元/股，向 91
名激励对象授予 125 万股限制性股票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向激励对象授予限制性股票的公告》
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。


                                             航天宏图信息技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2022 年 8 月 11 日




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