证券代码：688066           证券简称：航天宏图      公告编号：2022-064


               航天宏图信息技术股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       69

普通股股东人数                                                      69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        112,999,227
普通股股东所持有表决权数量                                 112,999,227
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               61.1198
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               61.1198
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王
宇翔先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  112,986,527 99.9887 12,700 0.0113         0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》


    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  112,986,527 99.9887 12,700 0.0113         0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对             弃权
     股东类型                         比例              比例      票   比例
                        票数                    票数
                                      （%）             （%）     数   （%）
普通股               112,986,527 99.9887 12,700 0.0113              0 0.0000



4、 议案名称：《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                 反对              弃权
    股东类型                        比例              比例              比例
                      票数                    票数              票数
                                    （%）             （%）             （%）
普通股             112,922,992 99.9325 12,700 0.0112 63,535 0.0563



5、 议案名称：《关于变更注册地址、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对             弃权
     股东类型                         比例              比例      票   比例
                        票数                    票数
                                      （%）             （%）     数   （%）
普通股               112,986,527 99.9887 12,700 0.0113              0 0.0000



6、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对             弃权
     股东类型                         比例              比例      票   比例
                        票数                    票数
                                      （%）             （%）     数   （%）
普通股                    112,986,527 99.9887 12,700 0.0113              0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                   同意             反对              弃权
 案
            议案名称                    比例             比例              比例
 序                            票数             票数              票数
                                        （%）            （%）             （%）
 号
1       《 关 于 公 司 <2022   53,23    99.976 12,70     0.0239      0      0.0000
        年限制性股票激励       7,224         1     0
        计划（草案）>及其
        摘要的议案》
2       《 关 于 公 司 <2022   53,23    99.976 12,70     0.0239      0      0.0000
        年限制性股票激励       7,224         1     0
        计划实施考核管理
        办法>的议案》
3       《关于提请股东大       53,23    99.976 12,70     0.0239      0      0.0000
        会授权董事会办理       7,224         1     0
        2022 年限制性股票
        激励计划相关事宜
        的议案》
4       《关于聘任致同会       53,17    99.856 12,70     0.0238 63,53       0.1194
        计师事务所（特殊       3,689         8     0                5
        普通合伙）为公司
        2022 年 度 审 计 机
        构的议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次会议议案 4、6 为普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
      2、本次会议议案 1、2、3、5 为特别表决议案，已获得本次出席股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；
      3、本次会议议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

   律师：文新祥、姜圣扬

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 11 日