证券代码：688066         证券简称：航天宏图            公告编号：2022-066



               航天宏图信息技术股份有限公司
 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
                              案的公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召
开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2022 年 6 月 7 日
召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公
司债券的相关议案。
    公司于 2022 年 8 月 10 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>
的议案》以及《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
等相关议案，根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定
对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司
债券发行规模及募集资金用途进行调整，原发行方案中其他内容不变。现将公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体情况公告如下：
    一、发行规模
    调整前：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 106,000 万元（含本数），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上
述额度范围内确定。
    调整后：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 104,000 万元（含本数），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上
述额度范围内确定。
    二、本次募集资金用途
    调整前：
    本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 106,000.00
万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
                                                                       单位：万元
                  项目名称                    项目总投资金额     募集资金使用金额
交互式全息智慧地球产业数字化转型项目                121,851.02           75,600.00
补充流动资金                                         30,400.00           30,400.00
                    合计                            152,251.02          106,000.00
    注：上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发
行前新投入和拟投入的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。

    如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，
公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适
当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投
资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
    调整后：
    本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 104,000.00
万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
                                                                       单位：万元
                  项目名称                    项目总投资金额     募集资金使用金额
交互式全息智慧地球产业数字化转型项目                121,851.02           73,600.00
补充流动资金                                         30,400.00           30,400.00
                    合计                            152,251.02          104,000.00
    注：上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发
行前新投入和拟投入的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。

    如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，
公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适
当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投
资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
    除上述调整外，本次发行方案的其他内容不变。
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次
调整向不特定对象发行可转换公司债券方案事项无需提交公司股东大会审议。




                                   航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 11 日