证券代码：688066              证券简称：航天宏图             公告编号：2022-079



                    航天宏图信息技术股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文
                        件修订情况说明的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召
开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2022 年 6 月 7 日
召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公
司债券的相关议案。
       为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况，
2022 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会
议，审议通过了《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议
案》以及《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》等
相关议案，并于 2022 年 8 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案>的议案》以及《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议
案》等相关议案，本次相关文件主要修订情况如下：
       一、《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）》修订情况

序号         章节         章节内容                    主要修订情况
                                         修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金
                                         总额，将首次公开发行股票募投项目节余募
                        （二）发行规模
         二、本次发行                    集资金用于永久性补充流动资金从本次募集
 1
         概况                            资金总额中扣除
                        （十七）本次募   相应修订了本次拟发行可转换公司债券募投
                        集资金用途       项目拟使用募集资金金额
         四、本次向不   本次向不特定
                                         修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金
 2       特定对象发行   对象发行可转
                                         总额、募投项目拟使用募集资金金额
         可转换公司债   换公司债券的
      券的募集资金   募集资金用途
      用途

    二、《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的
论证分析报告（修订稿）》修订情况
    鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。
    三、《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况
    鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。
    四、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况
    鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响等相关内容进行了修订。


    特此公告。




                                     航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 23 日