证券代码：688066           证券简称：航天宏图        公告编号：2022-084



               航天宏图信息技术股份有限公司
              第三届监事会第八次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2022 年 8 月 22 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区
1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议于 2022 年 8
月 19 日以邮件方式送达，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要
求。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先生
主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的
议案》
    为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的
工作，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，并结合《上海证券交易所
科创板上市公司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求，公司对本次向不特
定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行调整，原发行方案中其
他内容不变，具体调整内容如下：
    （一）发行规模
    调整前：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 104,000 万元（含本


                                    1
数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人
士）在上述额度范围内确定。
    调整后：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,880 万元（含本
数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人
士）在上述额度范围内确定。
    （二）本次募集资金用途
    调整前：
    本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 104,000.00
万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
                                                                        单位：万元
                  项目名称                   项目总投资金额      募集资金使用金额
  交互式全息智慧地球产业数字化转型项目            121,851.02              73,600.00
  补充流动资金                                     30,400.00              30,400.00
                    合计                          152,251.02             104,000.00
    注：上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发
行前新投入和拟投入的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。

    如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，
公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适
当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投
资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
    调整后：
    本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 100,880.00
万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
                                                                        单位：万元
                   项目名称                    项目总投资金额     募集资金使用金额
  交互式全息智慧地球产业数字化转型项目              121,851.02            70,880.00
  补充流动资金                                       30,400.00            30,000.00


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                      合计                          152,251.02        100,880.00

    注：上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发
行前新投入和拟投入的财务性投资 2,000.00 万元。

    如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，
公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适
当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投
资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
    除上述调整外，本次发行方案的其他内容不变。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天
宏图信息技术股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的
议案》
    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《科
创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有
关规定，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，拟对本次发行预案进行
修订，并相应拟定了《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案（修订稿）》。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天
宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）审议通过《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
论证分析报告>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司目前的实际情况，根据公司股


                                        3
东大会对本次发行相关事宜的授权，拟对本次发行方案的论证分析报告进行修订，
并相应拟定了《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券的论证分析报告（修订稿）》。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天
宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （四）审议通过《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司目前的实际情况，根据公司股
东大会对本次发行相关事宜的授权，拟对本次发行募集资金使用的可行性分析报
告进行修订，并相应拟定了《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天
宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （五）审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，
为保障中小投资者利益，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，拟对本
次发行方案进行调整，需相应更新本次发行摊薄即期回报填补措施的相关内容。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天
宏图信息技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

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    （六）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营
业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符
合公司和全体股东的利益。
    本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金事项涉及的审议程序符合规定，并通过了董事会审议，公司独立董事发表
了同意的独立意见，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天
宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                          航天宏图信息技术股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2022 年 8 月 23 日




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