证券代码：688066           证券简称：航天宏图        公告编号：2022-114



              航天宏图信息技术股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2022 年 12 月 13 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2022
年 12 月 7 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    2022 年 7 月 5 日公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，本次利润
分配以方案实施前的公司总股本 184,429,281.00 股为基数，每股派发现金红利
0.10 元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2019 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制
性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予/
归属价格进行相应的调整。
    据此，公司董事会同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格由 17.125 元/
股调整为 17.025 元/股。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-109）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划
（草案）》和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 1 名激
励对象因个人原因已离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事
会审议决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 1.5
万股。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（2022-108）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期符合
归属条件的议案》
    根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认
为公司 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本
次可归属数量为 75.5 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 47 名
激励对象办理归属相关事宜。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2019 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
2022-107）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部
分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-112）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-111）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-110）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项
目的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-113）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                          航天宏图信息技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 12 月 14 日




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