证券代码：688066           证券简称：航天宏图       公告编号：2022-115



              航天宏图信息技术股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2022 年 12 月 13 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于 2022 年
12 月 7 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公
司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    监事会认为：公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2019
年第四次临时股东大会的授权对公司 2019 年限制性股票激励计划的授予价格进
行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2019 年限制性股票激励计
划授予价格由 17.125 元/股调整为 17.025 元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-109）。
    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2019
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同


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意公司此次作废部分限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-108）。
    （三）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期符合
归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件已
经成就，同意符合归属条件的 47 名激励对象归属 75.5 万股限制性股票，本事项
符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等
相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2019 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
2022-107）。
    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营
业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公
司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定。本次使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金事项涉及的审议程序符合规定，并通过了董事会审议，公
司独立董事发表了同意的独立意见，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规
定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部
分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-112）。
    （五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金
收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。

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    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号--
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《募集资金管理制度》等的规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必
要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
程序合法有效。同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-111）。
    （六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，
提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。本次资金置换行
为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金人民币 1,215.85 万元置换预
先投入募投项目的自筹资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-110）。
    （七）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项
目的议案》
    监事会认为：公司拟向全资子公司辽宁航天宏图无人机科技有限公司、航天
宏图机器人科技有限公司、芜湖航天宏图智能设备制造有限公司分别提供
14,723.00 万元、13,435.00 万元和 3,737.00 万元无息借款以实施募投项目，借款
期限自实际借款之日起 3 年，可根据项目实际情况提前偿还或到期后续借。公司
本次使用部分募集资金对全资子公司提供借款是基于公司募集资金使用计划实
施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划，未改变募

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集资金投资方向，不存在变相改变募集资金用途的情形。内容及审议程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、
规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股
东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，监事会同意《关于使用募
集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-113）。



    特此公告。




                                             航天宏图信息技术股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2022 年 12 月 14 日




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