证券代码：688066         证券简称：航天宏图          公告编号：2023-014
债券代码：118027         债券简称：宏图转债


              航天宏图信息技术股份有限公司
      关于 2023 年度预计为全资子公司提供授信
                             担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：


    重要内容提示：
     被担保人：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全
       资子公司南京航天宏图信息技术有限公司（以下简称“南京航天宏图”）、
       西安航天宏图信息技术有限公司（以下简称“西安航天宏图”）和河南
       航天宏图信息技术有限公司（以下简称“河南航天宏图”）；
     本次担保金额：合计不超过人民币 50,000 万元，截至本公告披露日，公
       司对外担保余额为 8,000 万元（不含本次担保）；
     被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；
     本次担保尚需提交股东大会审议。


    一、担保情况概述
    （一）基本情况
    公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》。为满足公司全资子
公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司和河南航
天宏图信息技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述三家
全资子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 50,000 万元，具体担保金
额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
    本次担保事项尚需提交股东大会审议。
    二、被担保人的基本情况

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    （一）南京航天宏图基本情况
    1、名称：南京航天宏图信息技术有限公司
    2、成立日期：2017 年 3 月 23 日
    3、注册地点：南京市高淳区经济开发区古檀大道 3 号一幢
    4、法定代表人：管鸿德
    5、注册资本：1000 万元人民币
    6、经营范围：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技
术培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；基础软件服务；应用软件服务；
计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助系统、电子
产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、
文化用品、体育用品、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    7、与上市公司的关系：南京航天宏图为上市公司全资子公司
    8、2022 年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止 2022
年 12 月 31 日，资产总额：12,100.26 万元，负债总额：10,220.11 万元，净资产：
1,880.15 万元。2022 年实现营业收入 6,450.51 万元，实现净利润 70.46 万元。
    9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
    10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被
执行人。
    （二）西安航天宏图基本情况
    1、名称：西安航天宏图信息技术有限公司
    2、成立日期：2017 年 10 月 9 日
    3、注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟三路 532 号十一科
技西北大厦 701 室
    4、法定代表人：薄一民
    5、注册资本：1000 万元人民币
    6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；软件开发；地理遥感信息服务；计算机系统服务；信息系统
集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；业务培训（不含教育培训、职业
技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公

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设备维修；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材零售；日用品销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）
    7、与上市公司的关系：西安航天宏图为上市公司全资子公司
    8、2022 年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止 2022
年 12 月 31 日，资产总额：11,323.33 万元，负债总额：7,858.44 万元，净资产：
3464.89 万元。2022 年实现营业收入 10,302.63 万元，实现净利润 1,094.16 万元。
    9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
    10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被
执行人。
    （三）河南航天宏图信息技术有限公司
    1、名称：河南航天宏图信息技术有限公司
    2、成立日期：2020 年 11 月 12 日
    3、注册地点：河南省鹤壁市淇滨区湘江东路与武夷路交叉口 1 号楼 3 层
    4、法定代表人：王宇杰
    5、注册资本：1000 万元人民币
    6、经营范围：许可项目：测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）一般项目：数据处理服务；计算机系统服务；地理遥感
信息服务；信息技术咨询服务；卫星遥感数据处理；数据处理和存储支持服务；
信息系统运行维护服务；互联网信息服务；卫星导航服务；信息系统集成服务；
软件开发；大数据服务；卫星遥感应用系统集成；智能水务系统开发；森林防火
服务；互联网数据服务；网络技术服务；卫星技术综合应用系统集成；气象信息
服务；气象观测服务；海洋气象服务；地震服务；海洋环境服务；海洋服务；环
境保护监测；生态资源监测；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环
境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；不动产登记代理服务；土地调查评估
服务；水土流失防治服务；水文服务；水资源管理；水利相关咨询服务；防洪除
涝设施管理；水利情报收集服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁

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止或限制的项目）
    7、与上市公司的关系：河南航天宏图为上市公司全资子公司
    8、2022 年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止 2022
年 12 月 31 日，资产总额：2,544.01 万元，负债总额：1,269.34 万元，净资产：
1,274.67 万元。2022 年实现营业收入 1,420.69 万元，实现净利润 184.84 万元。
    9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
    10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被
执行人。
    三、担保的主要内容
    担保授信金额：不超过人民币 50,000 万元
    担保方式：信用
    担保有效期：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会
召开之日止
    是否有反担保：无
    公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方
式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
    四、担保的原因及必要性

    公司为全资子公司提供担保是为满足子公司日常经营的需要，支持其良性发
展，上述三家全资子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及
全体股东利益的情形；审议及决策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》。
    五、相关意见
    公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》。
    董事会审核后认为：公司本次为全资子公司提供授信担保事项是综合考虑子
公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为
公司的全资子公司，上述三家全资子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    独立董事认为：公司为全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航
天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司授信提供担保，是为
满足子公司日常经营的需要，支持其良性发展，不存在损害公司及股东利益的情

                                     4
况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险；
本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有
充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决
策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供银行授信担保事项是综
合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被
担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次为全资子公司申请银行授信
提供担保事项。
    七、公司累计对外担保金额及逾期金额
    截至公司披露日，上市公司及其控股子公司不存在任何提供担保的事项，不
存在逾期担保及诉讼等。
    特此公告。




                                          航天宏图信息技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 22 日




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