证券代码：688071           证券简称：华依科技     公告编号：2021-005

                上海华依科技集团股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川宏路 528 号六楼大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

普通股股东人数                                                        28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         34,197,469
普通股股东所持有表决权数量                                  34,197,469
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               46.9457
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          46.9457


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事秦立罡先生、胡金贵先生、申洪淳先生
因其他事务安排请假未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书潘旻现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务
所执业律师毕加灏、胡小康列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修改 <公司章程> 并授权董事
   会办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  34,197,469 100.0000           0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对                弃权
       股东类型                                       比例                比例
                          票数      比例（%） 票数                票数
                                                      （%）               （%）
普通股                  8,511,925 100.0000           0 0.0000         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                         同意           反对            弃权
          议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2       《关于公司及     7,408 100.000      0 0.0000       0     0.0000
        子公司向银行      ,072       0
        申请综合授信
        额度及接受关
        联方担保的议
        案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的 2/3 以上通过；议案 2 为普通决议议案，已经出席本次股东
大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。
2、议案 2 励寅先生、黄大庆先生已回避表决。
3、议案 2 对中小投资者单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

   律师：毕加灏、胡小康

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                    上海华依科技集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 10 日


        报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。