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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-07
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上海华依科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688071_20240507_U5Z4.pdf
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2024-04-30
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上海华依科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_SLS9.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会制定2024年度中期利润分配方案的议案》
10 《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
12 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13 《关于修订公司部分治理制度的议案》
14 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-04-30
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上海华依科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_GFQ0.pdf
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2024-04-30
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上海华依科技集团股份有限公司关于公司2024年度日常性关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_OQNS.pdf
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2024-04-30
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上海华依科技集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_08F0.pdf
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2024-04-30
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上海华依科技集团股份有限公司关于预计公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_LWMS.pdf
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2024-04-30
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上海华依科技集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_6TTD.pdf
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2024-04-30
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上海华依科技集团股份有限公司关于修订部分治理制度及章程并办理工商备案登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_647Z.pdf
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2024-04-30
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上海华依科技集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_8Q4I.pdf
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2024-04-30
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上海华依科技集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_UWWX.pdf
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2024-04-30
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上海华依科技集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_WRQR.pdf
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2024-04-30
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上海华依科技集团股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_H910.pdf
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2024-04-30
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上海华依科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_7Z9V.pdf
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2024-04-30
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上海华依科技集团股份有限公司关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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上海华依科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688071_20240430_S9OZ.pdf
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2024-04-25
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上海华依科技集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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上海华依科技集团股份有限公司2023年度业绩快报更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688071_20240425_6JBH.pdf
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2024-04-02
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上海华依科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688071_20240402_ZDSS.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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上海华依科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688071_20240316_KMP4.pdf
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2024-03-15
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上海华依科技集团股份有限公司关于自愿披露签订合作备忘录的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688071_20240315_ZE7A.pdf
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2024-03-02
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上海华依科技集团股份有限公司董事及高级管理人员减持时间届满未减持股份的结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688071_20240302_7X1S.pdf
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2024-03-02
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上海华依科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688071_20240302_4JZO.pdf
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2024-02-29
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上海华依科技集团股份有限公司关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688071_20240229_YS3N.pdf
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2024-02-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象和认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《募集资金规模及用途》
2.07 《限售期》
2.08 《股票上市地点》
2.09 《本次发行前滚存未分配利润的安排》
2.10 《本次发行决议的有效期限》
3 《关于公司<2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4 《关于公司<2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5 《关于公司<2024年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司<关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
7 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8 《关于<公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》
10 《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
11 《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
12 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
13 《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出要约的议案》
14 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01 《关于选举查胤群先生担任第四届董事会独立董事的议案》 |
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2024-02-29
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上海华依科技集团股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688071_20240229_YXYF.pdf
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2024-02-29
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上海华依科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688071_20240229_7JRT.pdf
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2024-02-29
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上海华依科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688071_20240229_ZWG2.pdf
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2024-02-29
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上海华依科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688071_20240229_IJ5W.pdf
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2024-02-29
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上海华依科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688071_20240229_00S5.pdf
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2024-02-29
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上海华依科技集团股份有限公司关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688071_20240229_NEGQ.pdf
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2024-02-29
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关于上海西泽嘉智能科技有限公司就上海华依科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜出具承诺函的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688071_20240229_Y7IH.pdf
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2024-02-29
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上海华依科技集团股份有限公司关于2024年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688071_20240229_BICI.pdf
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